陕西黑猫焦化股份有限公司
独立童事关于第四届壹事会第三次会议相关议案
的独立意见
作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事 ,根 据 《公司法》、《关于在上市
公司建立独立萤事的指导意见 》、《公司章程》、《独立茔事工作制度》等有关规定
和要求 ,我 们本着勤勉尽责的态度 ,认 真审阅了相关议案和资料 ,基 于独立、客
观判断的原则 ,对 公司第 四届童事会第三次会议的相 关议案及事项发表如下独 立
意见 :
-、 关于 zO18年 度蓥集资佥存放与实际使用诒况的独立意见
⒛18年 度 ,公 司 己按 《上海证券交易所 上市公司蒡集资金管理办法》和公司
募集资金使用管理办法的相关规定 ,对 募集资金进行专户存储和专户使用 ,公 司
不存在变更蒡集资金投资项 目情况和损害股东利益的情 况 ,不 存在违规使用募集
资金倩况 ;公 司已及时 、真实、准确、完整地披露弄集资金的存放与使用情况。
同意将公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018年 度蒡集资金存放与实
际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议 。
二、关于公司 ⒛ 18年 度利润分配方案的独立意见
经审计 ,合 并 口径下公司 2018年 度实现归属于上市公司股 东的净利润为
325,2ss,1妃 ss元 ,其 中 ⒛18年 度母公司实现的净利润为 ⒛0,sgO,Gs536元 ,
公司期末未分配利润余额为 1,az4,513,gG7ss元 .
公司制定 了 2018年 度利润分配方案为 :以 2018年 12月 31日 总股本
1,2田 ,6⒏ ,210股 为基数 ,向 全体股东每 10股 派发现金股利 O sO元 (含 税 ),共
计派发 ⑿,sB4,210sO元 ,剩 余未分配利润用于 日常生产经营需求 。
公司本年度拟分配现金红 利 总额 占当年归属 于上 市公 司股 东 的净利润 的
192码 ,没 有达到当年归属于上市公司股东的净利润的 30%。 虽然公司当年盈利 ,
但由于公司 目前的行业波动 比较大 ,流 动资金需求较大 ,考 虑未来的现金流状况
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和资金需求等因素 ,兼 顾公司可持续发展与股东回报的需求 ,我 们同意公司制定
的 2018年 度利润分配方案 .
同意将公司 2018年 度利润分配方案提交公司股东大会审议。
三、关于公司 zO18年 度资本公积全转增股本方案的议案
经公司审计机构致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 计 ,截 至 2o18年 12
月 31日 ,母 公司期末资本公积余额为 2,臼 6,B91,lOzl狃 元 。
为 了促进公司的持续发展 ,与 所有股东分享公司发展的经苜成果 ,根 据公司
章程的相关规定 ,董 事会拟订公司 ⒛18年 度资本公积金转增股本方案如下 :
以公司 ⒛ 18年 12月 31日 总股本 1,加 3,“ 4,210股 为基数 ,以 资本公积金 (股
本溢价 )转 增股本 ,向 全体股东每 lO股 转增 3股 ,合 计转增 376,lO5,笳 3股 ,转
增后公司总股本将变更为 l,ω 9,9B9,473股 .
年度资本公积金转增股本方案符合公司章程及中国证监会和上海证券交易所
的相关规定 ,充 分考虑 了公司现阶段的经营发展需要 、盈 利水平 、资金需求及现
金流状况等因素 ,不 存在损害公司,Hl股 东尤其是中小股东利益的情况 ,符 合公司
目前的实际状况 ,有 利于公司未来的可持续健康发展 ,有 利于公司和全体股东的
长远利益 。我们同意将该方案提交股东大会予以审议 。
四、关于对 《公司追认 ⒛ 1B年 度 日常关联交易的议案》及 《⒛ 18年 度 日常
关联交易执行情况和 2019年 度预计 日常关联交易报告》的独立意见
公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要 ,递
循了公开 、公平、公正 的原则 ,双 方交易价格按照市场价格结算 ,不 会对公司及
子公司财务状况 、经 苜成果产生不利影响 ,不 存在损害公司及 中小股东利益的行
为 ,公 司及子公司主苜业务不会因此类交易而对关联人形成依赖 ,没 有影响公司
的独立性 。
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(本 页无正文 ,为 陕西黑猫焦化股份有 限公司独 立 萤事关于第 四届童事会第
三 次会议相关议案 的独 立 意见签署页 )
独 立 童事 (签 署 ):
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