证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫         公告编号：2019-013


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 19 日在
公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由到会监事推举范小艺主
持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》提交公司股
东大会审议。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》提交公司股东大会审议。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    公司 2018 年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指
引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部


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控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2018 年 12 月 31 日的内部控制有效性
进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。
    同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度内部控制评价
报告》。
       表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       表决结果：通过。
       4、审议通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》
    经对公司编制的 2018 年度合并及母公司财务报告进行审议，认为公司 2018
年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大
方面客观、真实、公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度
的经营成果和现金流量。
       表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       表决结果：通过。
       5、审议通过《关于公司 2018 年年度报告的议案》
    经对公司 2018 年年度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：
    公司 2018 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和
经营成果等事项，监事会全体监事保证公司 2018 年年度报告所披露信息真实、准
确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年年度报告》。
       表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       表决结果：通过。
       6、审议通过《关于公司追认 2018 年度日常关联交易的议案》
    同意将《关于公司追认 2018 年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议批
准。
       表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       表决结果：通过。
       7、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度预计日
常关联交易报告的议案》


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    公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度预计日常关联交易符合公
司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原
则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股
东的利益。
    同意将公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行
情况和 2019 年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告
                                          陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
                                                         2019 年 3 月 20 日




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