证券代码：601015           证券简称：陕西黑猫          公告编号：2019-021


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

   关于《第四届董事会第三次会议决议公告》的补充说明公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 3 月 20 日，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）发布了
《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-012），批露了经第四
届董事会第三次会议审议通过的《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，经
审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 325,266,142.56 元，
其中 2018 年度母公司实现的净利润为 280,390,655.36 元，期末公司累计未分配
利润余额为 1,374,513,867.56 元。批准公司 2018 年度利润分配方案为：因充分
考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等
因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，以 2018 年 12 月 31 日总股本
1,253,684,210 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共
计派发 62,684,210.50 元，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。2018 年度拟
分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的 19.27%，低于当年归属
于上市公司股东的净利润的 30%。
    现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，补充说明如下：
    一、公司属于重资产的焦化行业，目前全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公
司（以下简称“内蒙古黑猫”）在建的 “年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年
产 40 万吨液化天然气项目”，为公司非公开发行股票募集资金变更后的投资项目，
该项目建设内容为利用焦炉煤气年产 30 万吨甲醇和 8 万吨合成氨项目，配套已在
建的 260 万吨/年冶金焦装置。该项目总投资 552,371.18 万元，公司以募集资金
增资内蒙古黑猫 235,051.86 万元投入项目，增资后内蒙古黑猫注册资本（实收资
本）为 2,387,346,703 元，项目建设不足部分资金由公司自筹解决。截至 2018 年
12 月 31 日，该项目已投入 37,426.93 万元，项目主体预计 2019 年底建成，尚需


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公司筹措项目启动营运资金。
    公司所属的焦化行业属于周期性行业，波动大，对资金的需求较大。而公司
的融资成本较高，同时 2019 年将有 15 亿元以上借款需偿还，日常流动资金随着
未来的收入规模增长也会有一定的缺口。2019 年公司日常营运资金需求约为 8 亿
元。公司安全环保设施建设支出压力大，2019 年安全环保设施建设投入计划约 4
亿元。
    基于以上原因，公司 2018 年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股
东的净利润的 19.27%，低于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%。公司未分
配利润将用于以上用途。
    二、公司第四届董事会第三次会议审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的
议案》的表决情况为：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表
决结果为：通过。
    三、对第四届董事会第三次会议审议的《关于公司 2018 年度利润分配方案的
议案》，公司全体独立董事已发表同意的独立意见如下：“公司本年度拟分配现金
红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的 19.27%，没有达到当年归属于上
市公司股东净利润的 30%。虽然公司当年盈利，但由于公司目前的行业波动比较
大，流动资金需求较大，考虑未来的现金流状况和资金需求等因素，兼顾公司可
持续发展与股东回报的需求，我们同意公司制定的 2018 年度利润分配方案”。详
见公司 2019 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《陕西黑猫：独立董事关
于公司第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

    特此公告
                                          陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 22 日




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