证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2019-057


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 23 日在
公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实
到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平
主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司收购陕西大前煤业有限责任公司所持陕西龙门煤化工
有限责任公司 4%股权的议案》
    同意公司以自有资金 17,914.31 万元收购陕西大前煤业有限责任公司所持陕西
龙门煤化工有限责任公司 4%股权。
    公司收购大前煤业所持龙门煤化 4%股权事项的相关文件签署、收购完成后龙
门煤化修改公司章程、办理工商变更登记等相关事宜授权公司董事长、龙门煤化
法定代表人办理。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于确定公司配股公开发行证券数量的议案》
    同意明确公司 2019 年配股的具体数量为：本次配股的股份数量拟以实施本次
配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每 10 股配售 3 股的比例
向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的有关规定处理。


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    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》
    同意公司 2019 年配股股东大会决议有效期调整为“本次配股决议自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。”
    同意将《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》提交公司
股东大会审议。股东大会会议择期召开。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    4、审议通过《关于修订公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》
    同意根据中国证监会对公司配股申请文件审查反馈意见的要求，公司对《2019
年度配股公开发行证券预案》中本次配股决议的有效期限、本次配股基数、比例
和数量进行的修订。
    同意将《关于修订公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》提交公司股
东大会审议。股东大会会议择期召开。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告
                                             陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                           2019 年 8 月 24 日




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