陕西黑猫焦化股份有限公司独立童事
关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事 ,根 据 《公司法》、《关于在 上市
公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程 》、《独立董事 工作制度》等有关规定
和要求 ,我 们本着勤勉尽责的态度 ,认 真审阅了相关议案和资料 ,基 于独立、客
观判断的原则 ,对 公司第四届董事会第十四次会议的相关议案及事项发表如下独
立意见 :
一、关于 zO19年 度募集资金存放与实际使用倩况的独立意见
2019年 度 ,公 司 己按 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司
募集资金使用管理办法的相关规定 ,对 募集资金进行专户存储和专户使用 ,公 司
不存在变更募集资金投资项 目情况和损害股东利益的情况 ,不 存在违规使用募集
资金情况 ;公 司 已及时 、真实 、准确 、完整地披露募集资金的存放与使用情况 。
同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2019年 度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》。
二 、关于公司 2019年 度利润分配方案的独 立意见
经 审计 ,合 并 口径下公司 2019年 度实现归属于 上 市公司股东的净利润为
28,7呢 ,能 951元 ,公 司期末累计未分配利润余额为 1,325,526,487.87元 。
我们同意 :按 照 《公司章程》规定的利润分配政策 ,充 分考虑公司的盈利情
况 、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素 ,兼 顾公司可
持续发展与股东回报的需求 ,2019年 度以届时实施权益分派股权登记 日登记的总
股本为基数 ,向 全体股 东每股派发现金红利人民币 0.10元 (含 税 )。
公司 2019年 利润分配方案 ,系 基于公司的经营情况和财务状况等情况 ,综 合
考虑 了公司进 一步发展所做出的 ,符 合公司的实际情况 ,符 合 《公司章程》及相
关审议程序 的规定 ,满 足 《陕西黑猫焦化股份有限公司未来 三 年股东回报规划
(2019年 ⒓021年 )》 的要求 ,有 利于保护中小投资者利益。因此 ,我 们 同意公
司 2019年 利润分配方案并提交公司股东大会审议 。
三、关于公司 2019年 度 日常关联交易执行倩况和 2020年 度预计 日常关联交
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易报告的独立 意见
公司及子公司与关联人之间的关联交易确保 了公司正常的生产经 营需要 ,遵
循了公开 、公平 、公正 的原则 ,双 方交易价格按照市场价格结算 ,不 会对公司及
子公司财务状况 、经 营成果产生不利影响 ,不 存在损害公司及中小股东利益的行
为 ,公 司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖 ,没 有影响公司
的独立性 。关联交易的决策程序合法合规 。
四、关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案的独立意见
公司 已于 20⒛ 年 2月 收到配股发行批文 ,截 至 目前 ,公 司本次配股公开发行
证券 尚未发行 。为推进公司配股后续事项 ,根 据有关新政策 ,同 意本次配股公开
发行证券事宜股东大会泱议有效期 自前次有效期届满之 日起延长 12个 月 (即 延长
至 ⒛21年 5月 27日 )。
五、关于提请股东大会继续授权 董事会及董事会授权人士全权办理本次配股
相关事宜的议案的独立意见
同意根据公司本次配股的安排 ,由 公司董事会提请公司股东大会延长授权董
事会并由董事会具体授权董事长全权办理与本次配股有关的其他全部事 宜有效期
自届满后延长 12个 月 (即 延长至 2021年 5月 27日 ),为 合法 、高效地完成公司
本次配股工作 ,依 照 《中华人民共和国公司法 》、 《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》等法律 、法规及 《公司章程 》的有关规定 ,同 意
授权董事会并由董事会具体授权董事长全权办理与本次配股有关的全部事 宜 ,包
括但不限于 :
1、 在法律 、法规及其他规范性文件和 《公司章程》允许的范围内,按 照证券
监管部门的要求 ,结 合公司的实际倩况 ,制 定 、调整和实施本次配股的具体方案 ,
包括但不限于配股实施时间、配股价格 、配股 比例 、配售数量 、具体 申购办法 、
配售起止 日期 、募集资金用途等与本次配股方案有关的一切事项 ;
2、 根据相关法规、政策变化 、市场变化及有关部门对具体方案及相关 申请文
件 、配套文件的要求作出补充 、修订和调整 ;
3、 办理本次配股 申报事项 ,根 据证券监管部门的要求制作 、修改 、报送本次
配股的申报材料 ;
4、 聘请保荐机构等 中介机构 ,修 改、补充 、签署、递交、呈报 、执行本次配
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股有关的一切协议和文件 ,包 括但不限于承销和保荐协议 、募集资金投资项 目运
作过程中的重大合 同,并 履行与本次配股相关的一切必要或适宜的申请 、报批 、
登记备案手续等 :
5、 为本次配股设立专用账户 ,专 门用于募集资金的集中存放 、管理和使用 ,
并在募集资金到位后一个月内与保荐机构 、存放募集资金的商业银 行签订三方监
管协议 ,募 集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途 :
6、 在本次配股完成后 ,办 理本次配股发行的股票在上海证券交易所及中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记 、锁定和上市等相关事 宜 :
7、 根据本次配股结果 ,修 改 《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续 ,
处理与本次配股有关的其他事宜 ;
8、 根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况 ,在 股东大会决议范围内对
募集资金项 目具体安排进行相应的调整 ;
9、 如监管部门要求 ,或 与本次配股有关的规定 、政策或市场条件发生变化 ,
对本次配股具体方案进行调整 ,但 涉及相关法律法规及 《公司章程 》规定须 由股 7
东大会重新表决的事项除外 :
10、 若本次配股发行失败 ,按 照发行价加算银行同期存款利 息返还 己认购的
股东 ;
11、 在出现不可抗力或其他足 以使本次配股难 以实施 、或者虽然可 以实施但
会给公司带来极其不利后果时 ,在 法律法规及 《公司章程 》允许的范围内酌情决
定本次配股延期实施或者撤销发行 申请 ;
12、 办理与本次配股有关的其他事项 。
五、关于提请续聘审计机构的议案的独立 意见
致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )在 公司 2019年 度审计工作中恪尽职守 、
勤勉尽责 ,具 备较强的职业操守 、履职能力 、服务意识 ,所 做审计意见客观 、公
正 ,较 好地完成 了公司委托的审计 工作 ,能 够公允的发表审计意见 。因此 ,我 们
同意续聘致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 〉担任公司 2∞ 0年 度审计机构 ,主 要
负责对公司进行财务审计 以及 内部控制审计等必要的审计业务 ,并 同意将该议案
提交公司董事会审议 。
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会第十四次会议相关议案的独立恿见签署页)
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(本 页无 正 文 ,为 陕西黑猫焦化股份有 限公司独 立 董事关于第 四届董事会第
十四次会议相关议案的独 立 意见签署页 )
独立董事 (签 署 ):
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