证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2020-010


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2020 年 3 月 25 日在
公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由到会监事推举范小艺主
持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》提交公司股
东大会审议。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于公司 2019 年度财务报告的议案》
    经对公司编制的 2019 年度合并及母公司财务报告进行审议，认为公司 2019
年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大
方面客观、真实、公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度
的经营成果和现金流量。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    3、审议通过《关于公司 2019 年年度报告的议案》
    公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项


                                    -1-
规定，所含信息公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果
等事项。监事会全体监事保证公司 2019 年年度报告所披露信息真实、准确、完整，
承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2019 年年度报告》。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
       4、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度预计日常关联交
易报告的议案》
    公司 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度预计日常关联交易报告依
据公司的正常生产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合
市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害
公司和全体股东的利益。
    同意将公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行
情况和 2020 年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
       5、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
    公司 2019 年度内部控制评价报告是根据《企业内部控制基本规范》及其配套
指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2019 年 12 月 31 日的内部控制有效
性进行的客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依
据。
    同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
       6、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
    同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况


                                      -2-
专项报告》提交公司股东大会审议。
   表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   表决结果：通过。


   特此公告
                                         陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
                                                        2020 年 3 月 26 日




                                   -3-