证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫        公告编号：2020-012



                      陕西黑猫焦化股份有限公司

                   关于聘任 2020 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    2020 年 3 月 25 日，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）分别召
开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公
司聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北
京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北
京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“致同所”）。
    致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特
广场 5 层。
    致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中
国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资
格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会
颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所
过去二十多年一直从事证券服务业务。
    致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

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    2.人员信息
    致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名；截至 2019 年末有 1,179
名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。
    3.业务规模
    致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券
业务 2.28 亿元。共承办上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元，上
市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。
    4.投资者保护能力
    致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。
    5.独立性和诚信记录
    致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。

    最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部
门采取行政监管措施六份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，
其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确
认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同
所对财务报表审计时未勤勉尽责。
    （二）项目成员信息
    1.人员信息
    拟签字项目合伙人：梁卫丽，注册会计师，1997 年起从事注册会计师业务，
至今为逾 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组
审计等证券服务。目前担任北京注册会计师协会财务报表审计委员会委员。梁卫
丽近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
    拟签字注册会计师：刘永学，注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，
至今为逾 8 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组
审计等证券服务。刘永学近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律监管措施。


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    梁卫丽（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 20 年，刘永学（拟签字
注册会计师）从事证券服务业务 10 年，具备相应专业胜任能力。
    根据致同所质量控制政策和程序，合伙人李继明拟担任项目质量控制复核人。
李继明从事证券服务业务 11 年，负责审计和复核的上市公司超过 10 家，具备相
应专业胜任能力。
    （三）审计收费
    根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经与致同会计师事务所协
商，2020 年度基本审计费用为 140 万元，其中财务报表审计费用 110 万元，内部
控制审计 30 万元（以上均为税前费用）。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会审查意见
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2019 年度审
计机构，负责公司财务报告审计工作。致同会计师事务所在担任公司 2019 年度审
计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公允的职业准则，公正、及时地完成了
公司各项审计业务，对公司的资产状况、经营成果所作审计客观真实，从会计专
业角度维护了公司与股东利益。在审计过程中，能够和审计委员会进行有效的沟
通，充分听取审计委员会的意见，为公司提供了较好的服务。为了保持公司审计
工作的连续性，便于审计各方工作顺利开展，公司董事会第四届审计委员会经过
综合评估和审慎研究，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构。
    （二）独立董事事前认可意见及独立意见
    独立董事事前认可意见：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，
具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立地对公司财务状况进行审
计，满足公司财务审计和各项专项审计工作的要求。我们一致同意公司续聘致同
会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。同意将《关于聘任 2020 年度审计机构
的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
    独立董事独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审
计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的职业操守、履职能力、服务意识，所
做审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审


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计意见。因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020
年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业
务，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    （三）公司董事会的审议和表决情况
    公司第四届董事会第十四次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通
过《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。


                                         陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                2020 年 3 月 26 日




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