陕西黑猫焦化股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
    作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事 ,根 据 《公司法》《关于在上市公
司建立独立董事的指导意见 》《公司章程》《独 立董事 工作制度》等有关规定和要
求 ,基 于独立董事的法定职权和责任 ,我 们本着勤勉尽 责的态度 ,认 真审阅了相
关议案和资料 ,基 于独立 、客观判断的原则 ,对 公司第四届董事会第 二十 二次会
议的相关议案及事项发表如下独立意见   :




    一、关于对 《公司 20z1年 度信贷融资预算及担保安排方案 》的独立意见

    同意公司 2Ⅱ 1年 度信贷融资预算及担保安排方案 ,本 方案符合必要性、适度
性原则 ,可 以保障公司正常的生产经营及业务发展筹资需求 。
    方案涉及控股股 东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司
提供关联担保 ,构 成关联交易,但 关联担保已采取有效的风险防范措施 ,担 保方
系无偿 、无条件担保 ,公 司不需要提供反担保 ,也 不需要承担担保费用 以及其他
任何风险责任和 附加义务 。前述关联担保不会损害公司利益和 中小股东利益 ,不
影响公司的市场独立地位   ;




    方案涉及公司向子公司提供担保 ,公 司向子公司提供担保风险可控 ,可 以保
障子公司正常的生产经营需要 ,有 利于公司的可持续长期发展。
    同意董事会将 《关于公司 2Ⅱ 1年 度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提
交股东大会审议 。
    二 、关于对公 司增加 2Ⅱ 0年 度 日常关联交易的独立意见

    同意由于公司生产经营需要 ,公 司向关联方陕西黄河矿业 (集 团〉有限责任
公司采购中煤 、煤泥 ,向 关联方韩城市西昝工业 园区污水处理有限公司采购污水
处理劳务 ,向 韩城汇金物流贸易有 限公司销售焦炭产品等 日常关联交易,增 加预
计关联交易发生金额 。交易价格按照市场价格结算 ,不 会对公司及子公司财务状
况、经 营成果产生不利影响 ,不 存在损害公 司及中小股 东利益的行为 ,公 司及子
公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖 ,不 会影响公司的独立性 。
    三、关于对公司增加 内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的独立意见

    同意子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司向原参股公司韩城汇金物流贸易有限


                                    ˉI-
公司项 目建设采购设备材料 (2⑿ 0年 6月 公司 己完成汇金物流股权转让手续 ),在
原框架协议 16亿 元的基础上 ,新 增关联交 易预计发生额 l亿 元 。实际采购时 ,内
蒙古黑猫提供详细的计划清 单 ,汇 金物流按项 日进度采取招议标竞价方式集中采
购 。内蒙古黑猫向汇金物流采购项 目建设所需设备等物资 ,不 会对公司本期以及
未来财务状况、经 营成果产生不利影响 。该关联交 易不会对公司的独立性产生重
大不利影响 ,公 司对汇金物流不会构成重大依赖 。




                                       ~9~
会第二+二 次会议相 关议篡“J独 立 忌 吧签署 lr)




            (签 署 ):




                                             ∷〃∶∷Ⅱ




     贾   茜   :
                   (本 页无 正文 ,为 陕西黑猫焦化股份有 限公司独立董事关于公司第 四属董事

  会第二十二次会议相关议案的独立意见签署页 )




 独立董事 (签 署 ):




                                                                                                                                                                                                                 招1这
                   崔 丕江                :                                                                                                陶树生                     :




                                                                                                                                                                                           `纫




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     〈本页无 正文   ,
                                           司独立鲎挈关于公司第四届鲎蓼

会第二 二次会议稆关议案的独立恳见签署页)




独 立盍寮 (签 署 ):




     崔丕江    :                      陶树 生   :




    贾    茜   :




                                                    髑   扫描全 台笤王 创 建