证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫          公告编号：2020-054


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

           关于子公司内蒙古黑猫规划建设项目的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古黑猫煤化工有
限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）规划建设 “年产 880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联
产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨焦油加氢装置项目” （以下简称“本项
目”），本项目一期工程计划建设 30 万吨/年甲醇，一组焦炉（2*88）260 万吨/年焦
炭及配套化产，10 万吨/年苯加氢装置，拟于 2021 年初开始建设。
    ●公司公告的本项目预计总投资额、效益等分析，仅为公司估计，不具有确定
性，后续二期工程、三期工程未来根据政策、市场、资金等因素综合判断，再行
分批开展工程建设。敬请投资者注意投资风险。
    ●本项目一期工程建设资金为公司自筹资金和银行贷款。
    ●本项目尚需提交股东大会审议批准。
    特别风险提示：
    ●本项目一期工程建设所需的立项、安评、环评等前置审批手续，有可能未获
批准。
    ●本项目一期工程建设及未来经营情况可能受到政治环境、外贸政策、经济环
境、市场环境、资金筹措、建设周期、经营管理等多方面因素的影响，存在一定
的风险。


    一、本项目一期工程概述
    经公司 2018 年 12 月 25 日召开的 2018 年第三次临时股东大会批准，同意拟


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由内蒙古黑猫在乌拉特后旗青山工业园区投资 49.44 亿元，建设二期项目“综合利
用焦炉煤气年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目”，综合利用 260 万吨焦化所
产的焦炉煤气年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目，配套 3×130t 的中温中压循
环流化床锅炉。后由于以上拟建二期项目不符合当时当地政策，一直未获批立项
备案。
    2020 年 8 月，当地政策发生变化，为了谋求公司更大发展需要，内蒙古黑猫
拟将二期项目变更为，在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区规划
建设 “880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨
焦油加氢装置项目”，本项目一期工程计划建设 30 万吨/年甲醇，一组焦炉（2*88）
260 万吨/年焦炭及配套化产，8 万吨合成氨，10 万吨/年苯加氢装置，本项目一期
工程预计总投资 35 亿元，拟于 2021 年初开始建设，建设周期 20 个月。一期工程
建成后预计税后投资回收期为 6.8-7 年。
    后续二期工程、三期工程未来根据政策、市场、资金等因素综合判断，再行
分批开展工程建设。
    二、本项目一期工程建设资金来源
    本项目一期工程预计总投资 35 亿元，拟由公司及内蒙古黑猫通过自筹和银行
贷款等方式筹集。
    2020 年下半年以来，公司本部及各子公司经营状况转好，现金流良好；内蒙
古黑猫正在建设的非公开发行募投项目已部分建成试产，开始销售产品；本项目
一期工程建设投资不会对公司的正常经营造成影响。
    三、本项目一期工程建设对公司经营管理和财务状况的影响与风险
    本项目一期工程建设所需的立项、安评、环评等前置审批手续，有可能未获
批准，致使工程无法按时建设。
    本项目一期工程建设周期较长，期间可能因筹资不利，影响工程建设进度。
未来可能因政策、市场等因素影响，二期、三期工程建设内容变更。
    本项目一期工程未来建成后的经营情况，有可能受到政治环境、外贸政策、
经济环境、焦化市场下行、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。
    公司将积极关注投资事项及业务的进展情况，不断完善并严格执行内部控制
制度，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。


                                   - 2 -
特此公告。


                     陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                            2020 年 12 月 8 日




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