陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二 十 三次会议相关议案的独立意见
作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事 ,根 据 《公司法》、《关于在上 市
公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程 》、《独立董事工作制度》等有关规定
和要求 ,我 们本着勤勉尽责的态度 ,认 真审阅了相关议案和资料 ,基 于独立、客
观判断的原则 ,对 公司第四届董事会第二十三次会议的相关议案及事项发表如下
独立意见 :
一、关于 2Ⅱ 0年 度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
2m0年 度 ,公 司 己按 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司
募集资金使用管理办法的相关规定 ,对 募集资金进行专户存储和专户使用 ,公 司
不存在变更募集资金投资项 目情况和损害股东利益的情况 ,不 存在违规使用募集
资金情况 ;公 司 己及时 、真实、准确 、完整地披露募集资金的存放与使用情况 。
同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020年 度募集资金存放与实际
使用情况专项报告 》。
二 、关于公司 2胧 0年 度利润分配方案的独立意见
经 审计 ,合 并 口径下公司 2020年 度实现归属于 上 市公司股东的净利润为
278,152,36655元 ,公 司期末累计未分配利润余额为 1,424,ω 9,ω 010元 。
根据证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市
公司监管指引第 3号 —— ~L市 公司现金分红》以及 《公司章程》的规定 ,按 照 《公
司章程》规定的利润分配政策 ,充 分考虑公司的盈利情况 、当前所处行业的特点
以及未来的现金流状况 、资金需求等因素 ,兼 顾公司可持续发展与股东回报的需
求 ,2Ⅱ 0年 度拟以属时实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数 ,向 全体股
东每股派发现金红利人 民币 005元 (含 税 )。 截至公司 2Ⅱ 0年 ⒓ 月 31日 ,公 司
总股本为 1,Ω 9,789,473股 ,以 此计算合计拟派发现金红利 81产 s9,4” .65元 ,占 当
年归属于上市公司股东的净利润的 ⒛ 30%,未 达到当年归属于上市公司股东的净
利润的 30%,剩 余未分配利润用于 日常生产经营需求 。公司 2018-2020年 近三年 ,
现金分红数额 占归属于上市公司普通股股 东的净利润的平均 比率为 鲳 ,58%。
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三、关于公司 zO20年 度 日常关联交易执行情况和 20z1年 度预计 日常关联交
易报告的独立意见
公司及子公司与关联人之间的关联交易确保 了公司正常的生产经 营需要 ,遵
循 了公开 、公平 、公正的原则 ,双 方交易价格按照市场价格结算 ,不 会对公司及
子公司财务状况 、经 营成果产生不利影响 ,不 存在损害公司及中小股东利益的行
为 ,公 司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖 ,没 有影响公司
的独立性 。关联交易的决策程序合法合规
四、关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案的独立意见
公司 己于 2020年 7月 15日 收到配股发行批文 (有 效期 ⒓ 个月 ),截 至 目前 ,
公司本次配股公开发行证券尚未发行 。为推进公司配股后续事项 ,同 意本次配股
公开发行证券事宜股东大会决议有效期 自前次有效期属满之 日起延长 12个 月 (即
延长至 2∞ 2年 5月 27日 )。
五、关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人 士全权办理本次配股
相关事宜的议案的独立意见
同意根据公司本次配股的安排 ,由 公司董事会提请公司股东大会延长授权董
事会并由董事会具体授权董事长全权办理与本次配股有关的其他全部事宜有效期
白届满后延长 ⒓ 个月 (即 延长至 ⒛” 年 5月 27日 ),为 合法 、高效地完成公司
本次配股 工作 ,依 照 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、
《上市公司证券发行管理办法》等法律 、法规及 《公司章程》的有关规定 ,同 意
授权董事会并由董事会具体授权董事长全权办理与本次配股有关的全部事宜 ,包
括但不限于 :
l、 在法律 、法规及其他规范性文件和 《公司章程》允许的范围内,按 照证券
监管部门的要求 ,结 合公司的实际情况 ,制 定 、调整和实施本次配股的具体方案 ,
包括但不限于配股实施时间、配股价格 、配股 比例 、配售数量 、具体 申购办法 、
配售起止 日期、募集资金用途等与本次配股方案有关的一切事项 ;
2、 根据相关法规 、政策变化 、市场变化及有关部门对具体方案及相关申请文
件 、配套文件的要求作出补充 、修订和调整 ;
3、 办理本次配股中报事项 ,根 据证券监管部门的要求制作 、修改、报送本次
配股的申报材料 ;
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4、 聘请保荐机构等中介机构 ,修 改、补充 、签署 、递交 、呈报 、执行本次配
股有关的一切协议和文件 ,包 括但不限于承销和保荐协议 、募集资金投资项 目运
作过程中的重大合同,并 履行与本次配股相关的一切必要或适宜的申请 、报批 、
登记备案手续等 ;
5、 为本次配股设立专用账户 ,专 门用于募集资金的集中存放 、管理和使用 ,
并在募集资金到位后一个月内与保荐机构 、存放募集资金的商业银行签订三方监
管协议 ,募 集资金专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途 ;
6、 在本次配股完成后 ,办 理本次配股发行的股票在上海证券交 易所及 中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜 ;
7、 根据本次配股结果 ,修 改 《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续 ,
处理与本次配股有关的其他事宣 ;
8、 根据有关管理部门要求和证券 市场的实际情况 ,在 股东大会决议范围内对
募集资金项 目具体安排进行相应的调整 ;
9、 如监管部门要求 ,或 与本次配股有关的规定、政策或市场条件发生变化 ,
对本次配股具体方案进行调整 ,但 涉及相关法律法规及 《公司章程》规定须 由股 7
东大会重新表决的事项除外 ;
10、 若本次配股发行失败 ,按 照发行价加算银行同期存款利息返还 己认购的
股东 :
11、 在出现不 可抗力或其他足以使本次配股难 以实施 、或者虽然可以实施但
会给公司带来极其不利后果时 ,在 法律法规及 《公司章程》允许的范 围内酌情决
定本次配股延期实施或者撤销发行 申请 ;
12、 办理与本次配股有关的其他事顼 。
六、关于提请续聘审计机构的议案的独立意见
致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )在 公司 2Ⅱ 0年 度审计工作中恪尽职守、
勤勉尽责 ,具 备较强的职业操守、履职能力 、服务意识 ,所 做审计意见客观 、公
正 ,较 好地完成 了公司委托的审计工作 ,能 够公允的发表审计意见 。因此 ,我 们
同意续聘致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )担 任公司 2Φ 1年 度审计机构 ,主 要
负责对公司进行财务审计 以及内部控制审计等必要的审计业务 ,并 同意将该议案
提交公司董事会审议 。
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七、关于补选第 四届董事会普通董事的独立意见
控股股东陕西黄河矿业 (集 团 )有 限责任公司推荐补选姚炜先生担任公司第
四届董事会普通董事 ,经 审核 ,姚 炜先生不存在 《公司章程》第九十 五条第一款
规定的不能担任公司董事的情形 ,同 意将该议案提交公司董事会审议 。
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