陕西黑猫:陕西黑猫:关于2020年年度股东大会取消议案的公告2021-04-08
证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2021-023
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2020 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期: 2021 年 4 月 15 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601015 陕西黑猫 2021/4/9
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 《关于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案》
2、 取消议案原因
因当地政府对于焦化产业升级改造的整体规划尚未最终确定,公司计划实施
的年产 108 万吨焦化升级改造项目尚需进一步论证,基于审慎性原则,公司于
2021 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过决议,同意撤销
原定于 2021 年 4 月 15 日(星期四)召开的 2020 年度股东大会第 9 项议案《关
于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案》。
三、 除了上述取消议案外,于 2021 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 4 月 15 日 14 点 00 分
召开地点:陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 15 日
至 2021 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东
序
议案名称 类型
号
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 √
《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
3 √
议案》
4 《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》 √
5 《关于公司 2020 年度报告的议案》 √
6 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 √
《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计
7 √
日常关联交易报告的议案》
8 《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》 √
9 《关于补选第四届董事会普通董事的议案》 √
《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议
10 √
案》
《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办
11 √
理本次配股相关事宜的议案》
【注】:本次股东大会审议上述第 1 项议案《关于公司 2020 年度董事会工作报告
的议案》之后,将听取独立董事 2020 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
更新后的议案材料将与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7
应回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东名称:陕西黄河矿业(集
团)有限责任公司、李保平、李光平、李博、吉红丽、张林兴。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日
报备文件
陕西黑猫:第四届董事会第二十四次会议决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
陕西黑猫焦化股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
3
的议案》
4 《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》
5 《关于公司 2020 年度报告的议案》
6 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计
7
日常关联交易报告的议案》
8 《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》
9 《关于补选第四届董事会普通董事的议案》
《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议
10
案》
《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权
11
办理本次配股相关事宜的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。