证券代码：601015       证券简称：陕西黑猫        公告编号：2021-023


                   陕西黑猫焦化股份有限公司
         关于 2020 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2020 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2021 年 4 月 15 日
3、 股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          601015       陕西黑猫              2021/4/9


二、     取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

  序号                                议案名称
    1       《关于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案》


2、 取消议案原因
    因当地政府对于焦化产业升级改造的整体规划尚未最终确定，公司计划实施
的年产 108 万吨焦化升级改造项目尚需进一步论证，基于审慎性原则，公司于
2021 年 4 月 7 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过决议，同意撤销
原定于 2021 年 4 月 15 日（星期四）召开的 2020 年度股东大会第 9 项议案《关
于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案》。


三、     除了上述取消议案外，于 2021 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项
     不变。
四、     取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
     召开日期时间：2021 年 4 月 15 日 14 点 00 分
     召开地点：陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 15 日
                        至 2021 年 4 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                                  投票股东
序
                               议案名称                             类型
号
                                                                  A 股股东

非累积投票议案
1      《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》                    √
2      《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》                    √

       《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
3                                                                    √
       议案》
4      《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》                      √
5      《关于公司 2020 年度报告的议案》                              √

6      《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》                      √

       《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计
7                                                                    √
       日常关联交易报告的议案》
8      《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》                      √
9     《关于补选第四届董事会普通董事的议案》                         √

      《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议
10                                                                   √
      案》
      《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办
11                                                                   √
      理本次配股相关事宜的议案》

【注】：本次股东大会审议上述第 1 项议案《关于公司 2020 年度董事会工作报告
的议案》之后，将听取独立董事 2020 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
     更新后的议案材料将与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
     应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集
团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、吉红丽、张林兴。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                         陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 8 日




     报备文件
陕西黑猫：第四届董事会第二十四次会议决议
       附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
       陕西黑猫焦化股份有限公司：
       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：

序号                       非累积投票议案名称                          同意    反对   弃权

 1     《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

 2     《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

       《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
 3
       的议案》

 4     《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》

 5     《关于公司 2020 年度报告的议案》

 6     《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

       《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计
 7
       日常关联交易报告的议案》

 8     《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》

 9     《关于补选第四届董事会普通董事的议案》

       《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议
10
       案》

       《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权
11
       办理本次配股相关事宜的议案》


       委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
       委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                                委托日期：      年 月 日
       备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
       人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。