证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2021-024
陕西黑猫焦化股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司
办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 919,704,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.4308
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事李联信、独立董事贾茜因其他工作安排，
未出席。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 董事会秘书何晓明出席，总经理张林兴、财务总监刘芬燕、总工程师王彩凤、
副总经理梁小忠均出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 919,233,082 99.9487 470,800 0.0511 200 0.0002
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 919,233,082 99.9487 470,800 0.0511 200 0.0002
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 919,233,082 99.9487 470,800 0.0511 200 0.0002
本议案为中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司
董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高
的股东李保平持有公司股份 36,400,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公
司股份 19,500,000 股。
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 919,180,382 99.9430 523,500 0.0569 200 0.0001
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 919,233,082 99.9487 470,800 0.0511 200 0.0002
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 919,211,082 99.9463 492,800 0.0535 200 0.0002
本议案为中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司
董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高
的股东李保平持有公司股份 36,400,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公
司股份 19,500,000 股。
同意公司董事会制定的 2020 年度利润分配方案，公司将以届时实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.05
元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,629,789,473 股，以此计
算合计拟派发现金红利 81,489,473.65 元。
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日
常关联交易报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 246,082,256 99.8061 470,800 0.1909 7,100 0.0030
本议案为中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司
董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高
的股东李保平持有公司股份 36,400,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公
司股份 19,500,000 股。
本议案涉及关联交易，关联交易方为控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任
公司、实际控制人李保平及作为陕西黄河矿业（集团）有限责任公司股东的关联
股东张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。以上回避表决的关联
股东持有公司有效表决权股份的情况为：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持
股 617,243,926 股，李保平持股 36,400,000 股，张林兴持股 19,500,000 股。
8、 议案名称：《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 919,233,082 99.9487 470,800 0.0511 200 0.0002
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。
9、 议案名称：《关于补选第四届董事会普通董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 919,228,682 99.9483 473,900 0.0515 1,500 0.0002
本议案为中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司
董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高
的股东李保平持有公司股份 36,400,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公
司股份 19,500,000 股。
同意补选姚炜为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
10、 议案名称：《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 918,643,082 99.8846 1,060,800 0.1153 200 0.0001
同意公司本次配股公开发行证券事宜股东大会决议有效期自前次有效期届
满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 5 月 27 日）。
11、 议案名称：《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次配股相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 918,648,682 99.8852 1,053,900 0.1145 1,500 0.0003
同意延长授权董事会并由董事会具体授权董事长全权办理与本次配股有关
的其他全部事宜有效期自届满后延长 12 个月（即延长至 2022 年 5 月 27 日）。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
861,806,032 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
55,900,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
1,505,050 75.3259 492,800 24.6640 200 0.0101
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 1,505,050 75.3259 492,800 24.6640 200 0.0101
股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
号 （%） （%）
《关于公
司 2020 年
度募集资
金存放与
1 1,527,050 76.4270 470,800 23.5629 200 0.0101
实际使用
情况专项
报告的议
案》
《关于公
司 2020 年
2 度利润分 1,505,050 75.3259 492,800 24.6640 200 0.0101
配方案的
议案》
《关于公
司 2020 年
度日常关
联交易执
行情况和
3 1,520,150 76.0816 470,800 23.5629 7,100 0.3555
2021 年 度
预计日常
关联交易
报告的议
案》
《关于补
选第四届
4 董事会普 1,522,650 76.2068 473,900 23.7181 1,500 0.0751
通董事的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共 11 项议案，全部为非累积投票议案，议案 3、议案 6、议案
7、议案 9 为对中小投资者单独计票的议案。
所有议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、张皓
2、 律师见证结论意见：
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人
的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决
议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西黑猫焦化股份有限公司
2021 年 4 月 16 日
