陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事

        关于公司第四属董事会第二十五次会议相关议案的独立意见


       根据 《公 司章程 、《独 立 董事 工 作 制度 》、《卜海 证券 交 易所 股票 上 市规 则 》

等 的相 关规定 要求 ,基 于独 立 董事 的法 定职权 和 责任 ,我 们本着 对 公 司及全体 股

东 、投 资者负 责的态度 ,现 就 公司第 四属董事会 第 二 十 五会议 审议事项,基 于独 立 、

客观判 断 的原则 ,发 表 以下独 立 意见    :




       —、
              关于 《关 于公司收购关联方所 持华运物 流 51%股 权 的议 案》
    公 司收购黄河 矿业实 际持有 的华运物流 51%股 权 ,符 合公司整体 的发展 战略            ,




有 利于完善 公 司购销 产业链 ,强 化 公 司产 品销售 物流环节 ,稳 定 公 司生产 经 营 .

转 让 价款依据 华运物 流全 部股权评 估值 为依据确 定 ,遵 循 了公开 、 公平 、 公 正原

则 ,符 合 市场 规 则 ,定 价合理 ,不 存在 损害 上 市公 司利 益 的行为 ,也 不 存在损 害

公 司合法权 益及 向关联方 输送利 益 的行 为 .收 购 资金 由公 司 自筹 ,对 公 司正常生

产 经 营无 不利 影 响 .本 次 收购在 董事会 审议权 限 内 ,关 联 董事 己 回避 表 决 ,董 事

会 审议表 决程序合 规 .

       二 、 关 T《 关于公 司收购控股股 东所 持污水处理厂 100%股 权 的议 案》

       公 司收购 黄河矿 业所 持污水处理厂 10觇 股权 ,符 合 公 司整体 的发展 战略 ,可

以进     步加 强 公司西昝 工业 园区四家企业 的环保 治理 ,强 化 公司环 保 管 理 ,同 时

减少关联交 易 。本 次公 司收购污水处 理厂 10觇 股杈 ,转 让 价款依据污 水处理厂全

部股权评 估值 为依 据确 定 ,遵 循 了公开 、公平 、公正原 则 ,符 合 市场规 则 ,定 价

合理 ,不 存在损 害 上 市公 司利 益 的行为 ,也 不存 在损害 公 司合 法权 益及 向关联 方

输送利 益 的行为 ,收 购 资金 由公司 自筹 ,对 公司 正常生产 经 营无 不利影 响 。本 次

收购在董事会 审议权 限 内 ,关 联董事 己回避 表 决 ,董 事会 审议表 决程序 合规 .




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     〈本页无 正文 ,为 陕西黑 猫焦化腑 右眼 公司独瑚
                                      ^令
                                                  :




会第 二十五次会议相关议案 的独 立意见签署 页 )




独立童事 (签 署 ):




     贾 茜    :
      (本 页无 正 文 ,为 陕西黑猫 焦化 股份有 限公 司独 立董 事 关于公 司第 四属 董事

会 第 二 十五次会议相关议案 的独 立 意见签署 页 )




独 立 董事 (签 署 ):




                                               陶树 生
                                                              氵钠 镏1之
      崔丕江     :                                       :




      贾    茜   :
     〈本页无正文 ,为 陕西霖猫弗化股份有限公司独立鲎莩关于公司笫四属堑卒
会第二十五次会议相关议粜的独立惫见签署页)




独立萤事 (签 署 ):




    崔丕 汪 :                          陶树生   :




    贾斟 岛




                                                          扫描全 能 王 创建