证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫          公告编号：2021-063


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                 第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第四届监事会第二十三次会议于
2021 年 12 月 8 日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到
监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事
会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于追认 2021 年度日常关联交易的议案》
    同意公司因正常生产经营需要与关联方郑州金牛煤炭运销有限公司新增精煤
采购的关联交易。交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益
的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响
公司的独立性。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    2.审议通过《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
    同意公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案，方案涉及控股股东、实际
控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供担保。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    3.审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》
    同意提名范小艺、李博、程浪辉为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，
由股东大会选举决定。


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表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。


特此公告。


                                     陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
                                               2021 年 12 月 9 日




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