证券代码：601015           证券简称：陕西黑猫         公告编号：2021-060


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

             关于追认 2021 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）股东大会
审议。
    ●交易对公司的影响|：本次追认的日常关联交易为正常生产经营行为，以市
场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2021年4月15日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日
常关联交易执行情况和2021年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案对公司
2021年度日常关联交易事项进行了预计。因公司日常生产实际需要，2021年三季
度公司向关联方郑州金牛煤炭运销有限公司（简称 郑州金牛）采购精煤，实际
发生金额8,214.96万元(不含税)。该交易事项已超出公司2021年度日常关联交易
预计范围，现给予追认。
    2021年12月8日，公司召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于追认2021年度日常关联交易的议案》，同意追认公司2021年度与关联方之间的
日常关联交易8,214.96万元(不含税)，关联董事李保平、张林兴、姚炜已回避表
决，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
    本次追认日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据
《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次追认日常关联交易
事项无需提交公司股东大会审议。

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    公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见的声明，并发表了同意的独立
意见：本次追认采购精煤的日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，关联交易符合市场公允性原则，不影响公司的市场独立地位，未
损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
    （二）本次追认日常关联交易情况
                                             （金额：万元，为不含税金额）

                                2021    年
                                                                     追 认
                    2021 年已                           本次追认后
                                1-11 月实 本 次 追 认
 关联交
        关联人      披露预计                            预计 2021 年 预 计
 易类别
                                际 发 生 金 发生金额
                    发生金额                            发生金额
                                                                     原因
                                额
 向关联                                                              未 预
        郑州金
 人购买                0.00       8,214.96   8,214.96     8,214.96
          牛                                                         计
 原材料
       二、关联方介绍和关联关系
       郑州金牛煤炭运销有限公司
    法定代表人：袁太强
    注册资本：壹亿圆整
    营业期限：2013 年 01 月 08 日至 2023 年 11 月 20 日
    经营范围：煤炭批发销售；金属材料、建筑材料、机械设备、矿用物资、电
子电器、家具家电的销售。
    住所：河南省郑州市登封市中岳街道产业集聚区禹都大街北段 2 号
    关联关系：郑州金牛系公司控股股东的控股子公司。公司控股股东黄河矿业
持有郑州金牛 51%的股权，河南金牛实业集团有限公司持有郑州金牛 49%的股
权。
    履约能力分析：郑州金牛最近一年主要财务指标（已经审计）为，截止 2020
年 12 月 31 日，郑州金牛总资产 39,617.15 万元，净资产 5,730.360 万元，2020
年度营业收入 46,494.66 万元，净利润 464.61 万元。
    2021 年三季度，公司向郑州金牛采购 8,214.96 万元(不含税)精煤的交易，已
全部交割完成。

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    三、关联交易定价政策
    公司与关联方之间关联交易以公开、公平、公正的市场价格为定价依据。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与郑州金牛之间的关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公开、
公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股
东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的
独立性。


    特此公告。
                                         陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                 2021 年 12 月 9 日




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