证券代码：601015            证券简称：陕西黑猫        公告编号：2021-064


                    陕西黑猫焦化股份有限公司

            关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第四届董事会、监事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（简
称 公司章程）等相关规定，公司将按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。
   一、董事会换届相关情况
    根据现行《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3
名。公司于2021年12月8日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于换届选举第四届董事会普通董事的议案》和《关于换届选举第五届董事会独立
董事的议案》。
    公司董事会提名李保平先生、张林兴先生、刘芬燕女士、孙鹏先生、乔继岗
先生、贾西平先生为公司第五届董事会普通董事候选人，提名乔士坤先生、张学
华先生、贾茜女士为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历请参阅
本公告附件），由股东大会选举决定。独立董事候选人贾茜女士已取得上海证券
交易所认可的独立董事资格证书，贾茜女士为会计专业人士。独立董事候选人乔
士坤先生、张学华先生尚未取得独立董事资格证书，均已承诺参加最近一次独立
董事资格培训，并取得独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人已经上海证
券交易所审核无异议。全体独立董事已发表了对第五届董事会普通董事候选人和
独立董事候选人的提名无异议的独立意见。
    公司将于2021年12月24日召开2021年第一次临时股东大会进行上述董事会
换届选举。此次股东大会选举的6名普通董事与3名独立董事将共同组成公司第五
届董事会。董事就任时间为该次股东大会会议结束日期，任期三年。
   二、监事会换届相关情况

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    根据现行《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表
监事 2 名。公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第四届监事会第二十三次会议审议通
过了《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》，决议提名范小艺先生、
李博先生、程浪辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会
选举决定。公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第三届职工代表大会 2021 年第八次
会议，选举刘月女士、杨宏涛先生担任公司第五届监事会职工代表监事。以上监
事候选人的请参阅本公告附件。
    公司将于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会进行上述非职
工代表监事换届选举，此次股东大会选举的 3 名非职工代表监事与以上 2 名职工
代表监事将共同组成公司第五届监事会。监事就任时间为该次股东大会会议结束
日期，任期三年。
    前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任
公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市
公司董事、监事的其他情形。
    特此公告。
                                         陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 9 日




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附件：
                1. 陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会
                          普通董事候选人简历
    李保平：男，1960 年出生，初中文化。1997 年至今任陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司董事长。2003 年 11 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事长；
2004 年至今担任伟山机械执行董事；2009 年至今任韩城市金桥小额贷款有限责
任公司董事、韩城市光大融资担保有限责任公司董事；2010 年至今任韩城浦发
村镇银行股份有限公司董事、陕西文化产业（韩城）投资有限公司董事；2015
年 8 月至今任韩城市政鑫融资担保有限责任公司董事。
    张林兴：男，1971 年出生，大专学历，中级经济师。2011 年 1 月至今任陕
西黄河物资销售有限责任公司执行董事；2018 年 3 月至今任陕西龙门煤化工有
限责任公司董事长；2012 年 1 月至 2018 年 12 月任陕西黑猫焦化股份有限公司
经营副总经理；2018 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理。
刘芬燕：女，1970 年出生，本科学历，高级会计师。2009 年 12 月至今任陕西黑
猫焦化股份有限公司财务总监；2012 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司
董事；2011 年 1 月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事；2016 年 7 月至今
任韩城市新丰清洁能源科技有限公司监事。
孙鹏：男，1983 年出生，大专学历。2017 年 1 月至 2018 年 12 月，任张掖市宏
能煤业有限公司总经理；2019 年 1 月至 2020 年 12 月，任陕西藏源嘉新材料有
限责任公司副总经理；2021 年 1 月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
董事、董事会秘书。
乔继岗：男，1972 年出生，研究生学历，高级会计师。2017 年 2 月至 2019 年 1
月，任陕西省物流集团有限责任公司财务审计部部长；2019 年 1 月至今任陕西
商储物流有限公司董事长；2019 年 8 月至今任陕西商储物流有限公司党委书记；
2020 年 12 月至今任陕西省物流集团有限责任公司总经理助理，陕西省物资产业
集团总公司党委书记、总经理。
贾西平：男，1963 年出生，本科学历，高级企业文化师。2017 年 3 月至今任陕
西省物资产业集团总公司党委委员、总经理助理；2018 年 12 月至今任陕西黑猫
焦化股份有限公司董事。

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                 2.陕西黑猫焦化股份有限公司第五届董事会
                           独立董事候选人简历
    贾茜：女，1983 年出生，研究生学历，会计学副教授。2018 年 12 月至今任
陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事；2008 年至 2017 年，在西安外国语大学商
学院会计教研室任教；2017 年下半年至今在西安外国语大学审计教研室任教，
主要教授企业业绩管理、管理会计等课程，主要研究方向为审计和企业内部控制。
    乔士坤：男，1955 年出生，大学本科学历，高级经济师。2006 年 1 月至 2015
年 8 月，任首钢京唐钢铁联合有限责任公司信息调研处处长；2015 年 10 月至今
任中国炼焦行业协会综合部副主任、副秘书长，主要研究方向：炼焦行业信息调
研。
    张学华：男，1962 年出生，大学本科学历，高级经济师。曾任陕西陕焦化
工有限公司供应处处长、销售处处长；2017 年 7 月从陕西陕焦化工有限公司退
休；主要研究方向：焦化企业原料及产品市场价格走势分析、产品市场开发布局
优化。


               3.陕西黑猫焦化股份有限公司第五届监事会
                        非职工代表监事候选人简历
    范小艺：男，1971 年出生，中专学历。2011 年至今任陕西黑猫焦化股份有
限公司监事；2017 年 2 月至 2019 年 12 月，任陕西龙门煤化工有限责任公司总
经理；2017 年 2 月至 2020 年 12 月，任陕西龙门煤化工有限责任公司董事；2019
年 12 月至今任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司总经理。
    李博：男，1985 年出生，本科学历。2013 年 6 月至 2021 年 7 月，任陕西黑
猫股份有限公司经营部部长；2021 年 7 月至今任陕西龙门煤化工有限责任公司
经营部部长。
    程浪辉：男，1982 年出生，本科学历。2018 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股
份有限公司监事；2017 年 6 月至 2019 年 12 月，任陕西省物资产业集团总公司
人事处主任科员；2020 年 1 月至今任陕西化肥供销有限责任公司党支部委员、
副总经理；2021 年 10 月至今任陕西省物资产业集团总公司副总经理。



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                 4.陕西黑猫焦化股份有限公司第五届监事会
                              职工代表监事简历
    刘月：女，1984 年出生，本科学历，化学工程与工艺工程师。2014 年 9 月
至 2017 年 12 月任韩城市黑猫化工有限责任公司化二车间主任；2017 年 12 月至
2019 年 4 月任韩城市黑猫化工有限责任公司质量技术科科长；2019 年 5 月至 2019
年 7 月任韩城市黑猫化工有限责任公司厂长助理兼生产技术科科长；2020 年 3
月至 2021 年 8 月任韩城市黑猫化工有限责任公司副厂长兼生产技术科科长；2021
年 8 月至 11 月任韩城市黑猫化工有限责任公司厂长；2021 年 11 月至今任陕西
黑猫焦化股份有限公司总经理助理。
    杨宏涛：男，1976 年出生，大专学历，助理工程师。2011 年 3 月至 2017
年 9 月，任陕西龙门煤化工有限责任公司企管部人事主管；2017 年 9 月至 2020
年 12 月，任陕西黑猫焦化股份有限公司党委委员、党委办公室主任；2020 年 12
月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司党委副书记、工会负责人；2021 年 10 月至
今任陕西黑猫焦化股份有限公司企管部部长。




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