华西证券股份有限公司
  关于陕西黑猫焦化股份有限公司注销募集资金专用账户
                              之核查意见
    华西证券股份有限公司（简称“保荐机构”或“华西证券”）作为陕西黑猫
焦化股份有限公司（简称“公司”或“陕西黑猫”）配股公开发行股票保荐机构，
依据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》和《上海证券交易所持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，对其募集资金专用账户销户事项进行了核查，具体如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1490 号”文核准，陕西黑猫焦化
股份有限公司于 2021 年 7 月完成配股发行，募集资金净额 1,435,279,451.96 元。

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，并出
具致同验字【2021】第 110C000477 号《验资报告》。

    二、募集资金管理情况

    为了规范公司配股募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法
规的规定，公司分别与华西证券股份有限公司、平安银行股份有限公司西安分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议
之补充协议》，与华西证券股份有限公司、长安银行股份有限公司韩城市支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别在平安银行股份有限公司西安
分行、长安银行股份有限公司韩城市支行开立了募集资金专户。

    公司配股募集资金专户开立情况如下：
          账户名称                 银行账号                开户银行
                                                   平安银行股份有限公司西安
陕西黑猫焦化股份有限公司        15902190123422
                                                   分行
                                                   长安银行股份有限公司韩城
陕西黑猫焦化股份有限公司      806041401421009181
                                                   市支行

    具体详见公司于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站发布的《关于签订
募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-048），及 2021 年 8 月

                                     1
 10 日发布的《关于新开立募集资金专户并签订专户存储三方监管协议的公告》
（公告编号：2021-053）。

     三、募集资金专用账户销户情况

     截至本核查意见出具日，募集资金用途为补充流动资金，且已按计划全部使
 用完毕。以上两个募集资金专户将不再使用，公司办理完成了上述募集资金专户
 的销户手续。公司分别与华西证券股份有限公司、平安银行股份有限公司西安业
 分行、长安银行股份有限公司韩城市支行签署的《募集资金专户存储三方监管协
 议》《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》相应终止。

     四、保荐机构核查意见

     华西证券对陕西黑猫本次注销募集资金账户进行了核查。经核查，保荐机构
 认为：

     公司本次注销募集资金账户符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
 易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求，保荐机构对陕西黑猫本次注
 销募集资金专用账户事项无异议。

     （以下无正文）




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