证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫         公告编号：2021-073


                        陕西黑猫焦化股份有限公司

                    第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     1.经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，陕西黑猫焦化股份有限公司
（简称 公司）第五届董事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 24 日向各位董事发出。
     2.本次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司黄河矿业大楼五楼会议室通过现场结
 合通讯方式召开。
     3.经全体董事推举，本次会议由公司董事李保平主持，应出席董事 9 人，实际
 出席董事 9 人。
     4.本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《董事
 会议事规则》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事充分审议，以记名投票方式表决通过以下议案：
     1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
     表决情况：有效表决票总数 9 票，李保平获得 9 票。
     表决结果：通过。
     全体董事一致选举李保平为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董
 事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
     2.审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
     表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：通过。
     根据《公司章程》规定，董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、


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薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，
其任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门
委员会及主任委员详见下表。
      专门委员会                         成员组成             主任委员

      战略委员会                李保平、张林兴、孙鹏           李保平

      审计委员会                贾茜、张学华、贾西平            贾茜

      提名委员会               张学华、乔士坤、张林兴          张学华

   薪酬与考核委员会             张学华、贾茜、张林兴           张学华

    3.审议通过《关于聘任总经理的议案》。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    决定聘任张林兴担任公司总经理，主持公司全面工作，任期三年，自本次董
事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张林兴先生简历详见附件。
    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
    4.审议通过《关于聘任生产副总经理的议案》。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    决定聘任梁小忠担任公司生产副总经理，主管公司生产安全方面工作，任期
三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
    5.审议通过《关于聘任总工程师的议案》。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    决定聘任王彩凤担任公司总工程师，主管公司工艺技术、技改基建等方面工
作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
    6.审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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   表决结果：通过。
   决定聘任刘芬燕担任公司财务总监，主管公司财务方面工作，任期三年，自
本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
   公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
       7.审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
   表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   表决结果：通过。
   决定聘任李斌担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。李斌先生简历详见附件。
   李斌先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经
上海证券交易所审核无异议。
   公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
   决定聘任樊海笑为公司证券事务代表。樊海笑于 2017 年取得上海证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。
       8.审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
   表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   表决结果：通过。
   决定公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制，税前年薪标准如下：
   （1）总经理：30 万元人民币/年
   （2）生产副总经理：25 万元人民币/年
   （3）总工程师：25 万元人民币/年
   （4）财务总监：25 万元人民币/年
   （5）董事会秘书：25 万元人民币/年
   以上税前年薪标准在高级管理人员任期内如需调整，需另行经董事会审议批
准。
   公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
   特此公告
                                            陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 25 日


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附件：
             陕西黑猫焦化股份有限公司第五届高级管理人员简历
    张林兴：男，1971 年出生，大专学历，经济师。2011 年 1 月至今任陕西黄河
物资销售有限责任公司执行董事；2018 年 3 月至今任陕西龙门煤化工有限责任公
司董事长；2012 年 1 月至 2018 年 12 月任陕西黑猫焦化股份有限公司经营副总经
理；2018 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司董事、总经理。
    刘芬燕：女，1970 年出生，本科学历，高级会计师。2009 年 12 月至今任陕
西黑猫焦化股份有限公司财务总监；2012 年 12 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公
司董事；2011 年 1 月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事；2016 年 7 月至今
任韩城市新丰清洁能源科技有限公司监事。
    梁小忠：男，1970 年出生，大学专科学历，工程师。2016 年 1 月至今任陕西
黑猫焦化股份有限公司生产副总经理；2018 年 8 月至今任韩城市黑猫化工有限责
任公司执行董事兼总经理。2019 年 5 月至今任韩城市新丰清洁能源科技有限公司
执行董事；2019 年 1 月至今任韩城市黑猫能源利用有限公司董事长兼总经理。
    王彩凤：女，1976 年出生，大学专科学历，高级工程师。2011 年 1 月至今任
陕西黑猫焦化股份有限公司总工程师、韩城市新丰清洁能源科技有限公司总工程
师、韩城市黑猫能源利用有限公司监事。
    李斌：男，1988 年出生，大学本科学历，会计师。2011 年 7 月至 2021 年 12
月任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部长，已取得上海证券交易所
2021 年 4 月 22 日颁发的《董事会秘书资格证明》（编号：139050）。




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