陕西黑猫 焦 化股 份 有 限公 司

独 立 董事 关 于 公 司第 五 届 董 事 会 第 一 次会 议 审议 相 关 事 项 的独 立 意 见

    根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,我 们作为陕西黑猫焦化股份有
限公司 (简 称 公司)的 独立董事 ,基 于独立、认真、谨慎的原则立场 ,对 公司第五
届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下         :




    一、关于聘任公司高级管理人员的事项
       1、   本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、表决程序规范 ,符 合相关法律
法规和 《公司章程》的相关规定 。聘任程序合法有效 ,不 存在损害股东和公司利
益的情形 。
    2、      根据公司提供的有关资料 ,经 过审阅董事会拟聘任总经理、生产副总经理、
财务总监 、总工程师 、董事会秘 书的简历和相关资料 ,充 分 了解其教育背景 、工
作经历等情况后 ,我 们认为 ,本 次董事会聘任的总经理 、生产副总经理 、财务总
监 、总工程师 、董事会秘书具备担任相应职务的能力 ,不 存在 《公司法 》规定的
不得担任公司高级管理人员的情形 以及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚并且
禁入期限未满的情形 ,任 职资格符合 《公司法》等法律、行政法规及 《公司章程》
等有关规定 。
    3、      同意公司董事会聘任张林兴为总经理 ,聘 任刘芬燕为财务总监 ,聘 任梁小
忠为生产副总经理 ,聘 任王彩凤为总工程师 ,聘 任李斌为董事会秘书 。
    二、关于公司高级管理人员薪酬的事项

       同意公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制 ,税 前年薪标准如下       :



        (1)总 经理 :30万 元人民币/年
        (2)生 产副总经理 :乃          /年

        (3)总 工程师 :Ⅱ 万元人民 /年
        (4〉   财务总监 :25万 元人民币/年
        (5)董 事会秘书 :25万 元人民币/年
       以上税前年薪标准在高级管理人员任期 内如需调整 ,需 另行经董事会审议批
准。


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独 立 变事 〈签 署 ):




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     (本 页无正文,为 陕西鼷猫焦化股份有 限公

会绨-次 会议审议相关事 立意见签署页〉



独 立 止事 (签 署 ):




      贾茜                                     张学华




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    (本 页无正文,为 陕西恧坩铼化胺份有哏公司蚀立
                                                   0奉 关于公司第五届ΙJ会




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