证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-012
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易执行情况和
2022 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交易事项尚
需提交股东大会审议。
●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响
公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易
执行情况和2022年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事李保平、张
林兴、孙鹏已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《陕西黑
猫焦化股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度预计日常关联交
易报告》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
公司全体独立董事对于《关于公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年
度预计日常关联交易报告的议案》发表了事前认可意见，认为该议案和报告符合
公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性
原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体
股东的利益。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2021年度日常关联交易执行情
况和2022年度预计日常关联交易报告》提交公司董事会予以审议。
-1-
公司全体独立董事发表了同意的独立意见，认为公司及子公司与关联人之间
的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，
双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生
不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。关联交易的决策程序
合法合规。
公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易
执行情况和 2022 年度预计日常关联交易报告的议案》，认为公司 2021 年度日常关
联交易执行情况和 2022 年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要
编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用、公开、公正、公
平的原则，不会损害公司及股东利益。同意公司董事会制订的《陕西黑猫焦化股
份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度预计日常关联交易报
告》。
公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日
常关联交易执行情况和 2022 年度预计日常关联交易报告的议案》，认为公司 2021
年度日常关联交易执行情况和 2022 年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生
产经营需要编制，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用、公开、
公正、公平的原则，不会损害公司及股东利益。
二、2021 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额
与上年实
关联交 交易内 2021 年度 2021 年度
关联人 际金额差
易类别 容 预计金额 实际金额
异较大的
原因
价格上涨
向关联 陕西黄河矿业
中煤、 超过预期，
人购买 （集团）有限责 6,525.84 6,704.41
煤泥 金额超出
原材料 任公司
预计
-2-
合并范围
发生变化，
电力 2,610.00 2,668.56
金额超出
预计
向关联 陕西黄河矿业
物业租
人购买 （集团）有限责 400.00 384.76
赁
服务 任公司
未预计，已
郑州金牛煤炭运
精煤 0.00 8,214.96 经 董 事 会
销有限公司
追加确认
陕西龙门陕汽物 汽油、柴
向关联 990.00 374.87
流园有限公司 油
人购买
原材料 设备、材
料备品
陕西紫兆装备股
备件、工 12,400.00 4,074.27
份有限公司
程服务
等(日常)
设备维
韩城市伟山机械
护维修 440.00 264.14
有限责任公司
接受关 等
联人提 2021 年 成
供的劳 韩城市西昝工业 为公司子
污水处
务 园区污水处理有 4,700.00 公司，不计
理
限公司 入关联交
易
向关联
陕西龙门陕汽物
人销售 LNG 41,284.40 20,366.42
流园有限公司
产品
韩城市伟山机械
向关联 材料 0.00 3.69
有限责任公司
人销售
韩城市枣庄实业
材料 材料 0.00 0.43
有限公司
陕西黄河矿业
（集团）有限责 培训费 0.00 0.63
向关联
任公司
人提供
陕西黄河矿业
服务 物流服
（集团）有限责 0.00 0.20
务
任公司
合 计 69,350.24 43,057.34
注：为进行同一口径比较，以上金额均为不含税金额。
-3-
韩城市西昝工业园区污水处理有限公司原系公司控股股东陕西黄河矿业（集
团）有限责任公司全资子公司，2021 年 4 月，公司收购控股股东黄河矿业所持污
水处理厂 100%股权，污水处理厂成为公司全资子公司。因此，2021 年度，合并报
表范围内，公司与韩城市西昝工业园区污水处理有限公司不构成关联交易。
三、2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
预计金额与上
关联交 交易内 2022 年度 2021 年度
关联人 年实际金额差
易类别 容 预计金额 实际金额
异较大的原因
预计 2022 原材
中煤、 料价格上涨，
向关联 陕西黄河矿业 23,472.21 6,704.41
煤泥 且公司需求增
人购买 （集团）有限责
加
原材料 任公司
电力 3,759.23 2,668.56
向关联 陕西黄河矿业 公司职能部门
物业租
人购买 （集团）有限责 1,101.90 384.76 租用办公楼增
赁
服务 任公司 加
陕西龙门陕汽物 汽油、柴
585.60 374.87
流园有限公司 油
向关联 设备、材
人购买 料备品
陕西紫兆装备股 2022 年相关业
原材料 备件、工 11,839.82 4,074.27
份有限公司 务量增大
程服务
等(日常)
接受关
设备维
联人提 韩城市伟山机械 2022 年相关业
护维修 2,581.49 264.14
供的劳 有限责任公司 务增大
等
务
陕西龙门陕汽物
向关联 LNG 20,637.17 20,366.42
流园有限公司
人销售
韩城市枣庄实业
产品 LNG 895.58 0.00
有限公司
陕西黄河矿业
向关联 （集团）有限责 培训费 2.00 0.63
人提供 任公司
服务 韩城市伟山机械
培训费 1.00 0.19
有限责任公司
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陕西黄河矿业
物流服
（集团）有限责 0.58 0.20
务
任公司
合 计 64,876.58 34,838.45
注：为进行同一口径比较，以上金额均为不含税金额。
四、关联方介绍和关联关系
1.陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）
黄河矿业基本情况如下：
公司名称 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码 916105817941425361
住所 陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角
法定代表人 李保平
注册资本 拾捌亿元人民币
成立日期 1997 年 3 月 21 日
营业期限 长期
一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制品制造；
煤制活性炭及其他煤炭加工；矿山机械销售；固体废物
治理；矿山机械制造，砖瓦制造；砖瓦销售；初级农产
品收购；贸易经纪；非居住房地产租赁；矿物洗选加工，
企业总部管理；企业管理；股权投资；信息咨询服务（不
经营范围
含许可类信息咨询服务） （除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供电
业务，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。
关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司股份 922,028,420 股，占
公司总股本 2,042,497,639 股的比例为 45.14%。
履约能力分析：
截至 2021 年 12 月 31 日黄河矿业主要财务数据（未审计）：
单位：万元
主要财务指标（母公司） 2021.12.31/2021 年度
-5-
资产总额 1,063,256.34
负债总额 614,007.11
净资产 449,249.24
营业收入 363,906.92
净利润 4,780.29
截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良
好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力
预计不会受到重大影响。
2.韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）
伟山机械基本情况如下：
公司名称 韩城市伟山机械有限责任公司
统一社会信用代码 91610581766337483Y
住所 陕西省韩城市新城区巍山路北端
法定代表人 李保平
注册资本 壹佰万元人民币
成立日期 2004 年 11 月 19 日
营业期限 长期
矿山、洗煤设备配件制造、修理、机械、结构件加工、
经营范围 机械设备安装、厂矿物资组装、配置、销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟
山机械受黄河矿业的同一控制。
履约能力分析：
截至 2021 年 12 月 31 日伟山机械主要财务数据（未审计）：
单位：万元
主要财务指标 2021.12.31/2021 年度
资产总额 3,107.83
负债总额 508.07
净资产 2,599.75
-6-
营业收入 2,734.35
净利润 228.76
截至目前伟山机械经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良
好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司 2022 年度日常关联交易的履约能力
预计不会受到重大影响。
3.陕西紫兆装备股份有限公司（简称“紫兆装备”）
紫兆装备基本情况如下：
公司名称 陕西紫兆装备股份有限公司
统一社会信用代码 916105946984351368
住所 陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区
法定代表人 黄俊梅
注册资本 贰亿叁仟万元人民币
成立日期 2010 年 1 月 28 日
营业期限 长期
一般项目：金属结构制造；炼油、化工生产专用设备制
造；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设
备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属
表面处理及热处理加工；对外承包工程；专用设备修理；
通用设备修理；余热余压余气利用技术研发；土地使用
权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；压力容器、
风电塔筒、锅炉、装配式建筑、钢结构、网架、带式输
送机、矿用支护产品、矿车、天然气储运装备、环保装
备、及非标设备的设计、制造、销售、安装；机电安装；
经营范围 租赁服务；钢结构工程专业承包；防水防腐保温工程专
业承包；从事货物及技术的进出口业务；环保、节能技
术的研发与应用。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设
备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；技术
进出口；货物进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工
程总承包；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准)。
-7-
关联关系说明：黄河矿业持有紫兆装备 86.9565%股权，公司与紫兆装备受黄
河矿业的同一控制。
履约能力分析：
截至 2021 年 12 月 31 日紫兆装备主要财务数据（未审计）：
单位：万元
主要财务指标 2021.12.31/2021 年度
资产总额 83,912.55
负债总额 56,374.11
净资产 27,538.44
营业收入 56,260.01
净利润 5,037.79
截至目前紫兆装备经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良
好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司 2022 度日常关联交易的履约能力预
计不会受到重大影响。
4.陕西龙门陕汽物流园有限公司（简称“龙门物流园”）
龙门物流园基本情况如下：
公司名称 陕西龙门陕汽物流园有限公司
统一社会信用代码 91610581552181858N
住所 陕西省韩城市龙门高速出口
法定代表人 潘飞
注册资本 叁仟万元人民币
成立日期 2010 年 3 月 31 日
营业期限 长期
一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销
售；停车场服务；电子过磅服务；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不
经营范围 含危险化学品）；在保险公司授权范围内开展专属保险
代理业务（凭授权经营）；土地使用权租赁；住房租赁；
仓储设备租赁服务；二手车交易市场经营；电动汽车充
电基础设施运营；汽车拖车、求援、清障服务；机动车
-8-
修理和维护；日用产品修理；洗车服务(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：燃气汽车加气经营；成品油零售（限危险化学品）；
道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系说明：控股股东黄河矿业持有龙门物流园 60%股权，公司与龙门物
流园受黄河矿业的同一控制
履约能力分析：
截至 2021 年 12 月 31 日龙门物流园主要财务数据（未审计）：
单位：万元
主要财务指标 2021.12.31/2021 年度
资产总额 7,519.91
负债总额 3,194.89
净资产 4,325.02
营业收入 25,720.68
净利润 440.94
截至目前龙门物流园经营正常，龙门物流园与公司 2022 年度日常关联交易的
履约能力预计不会受到重大影响。
5. 韩城市枣庄实业有限公司（简称“枣庄实业”）
枣庄实业基本情况如下：
公司名称 韩城市枣庄实业有限公司
统一社会信用代码 9161058106482931XA
住所 陕西省韩城市桑树坪镇杨岭村
法定代表人 孙小岩
注册资本 捌仟万元人民币
成立日期 2013 年 4 月 11 日
营业期限 2013 年 4 月 11 日至 2063 年 4 月 10 日
经营范围 一般项目：煤炭开采（仅供筹建）、精煤、五金、矿业物
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资、设备的经销、工程机械租赁、园林绿化、货运信息
服务（以上范围国家有专项专营规定的从其规定）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
关联关系说明：枣庄实业系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与枣
庄实业受黄河矿业的同一控制。
履约能力分析：
截至 2021 年 12 月 31 日枣庄实业主要财务数据（未审计）：
单位：万元
主要财务指标 2021.12.31/2021 年度
资产总额 265,548.11
负债总额 188,753.82
净资产 76,794.29
营业收入 23.96
净利润 -1,404.65
截至目前枣庄实业经营正常，枣庄实业与公司 2022 年度日常关联交易的履约
能力预计不会受到重大影响。
四、定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关
联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本
商业原则；
（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东
特别是中小股东的合法权益。
公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自
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愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的
原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格
为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
五、交易目的和交易对公司的影响
公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵
循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及
子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司
的独立性。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
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