陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事

        关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见


    作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定和要求，我们本着勤勉尽责的态度，认真审阅
了相关议案和资料，基于独立、客观判断的原则，对公司第五届董事会第四次会
议的相关议案及事项发表如下独立意见：
    一、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
    2021 年度，公司已按上海证券交易所和公司募集资金使用管理办法的相关规
定，对配股募集资金进行专户存储和专户使用，公司不存在变更募集资金投资项
目情况和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况；公司已及时、真
实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
    同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》。
    二、关于公司 2021 年度利润分配方案的独立意见
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润为 15.27 亿元。2022 年，伴随着龙门煤化满负荷生产、内蒙古
黑猫产能逐步释放，公司急需摆脱对上游原材料的外部依赖，公司计划在原材料
保障方面持续投入资金，后续将在主焦煤的供应方面加大投资力度，从而提升公
司抵御市场风险的能力；内蒙古黑猫二期一批项目已陆续取得相关行政审批手续，
目前处于前期建设资金投入阶段，公司计划以自有资金加融资的方式保障该项目
尽快建成投产；随着国家“双碳”政策的落实，公司面临环保方面的压力增大，
公司需要在安全环保方面加大投资力度。
    充分考虑当前公司所处行业的特点以及公司经营情况、未来现金流状况、资
金需求等因素，鉴于公司业务规模处于扩张期，为实现公司 2022 年各项目标，进
一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东的长远利
益，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
      2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司项目投资、生产经


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营的需求。公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度，连续三年累计现金分红金额
占年均归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.98 %，不少于 30%，符合公司章
程的规定。
    同意公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案。
    三、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度预计日常关联交
易报告的独立意见
    公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵
循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及
子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行
为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司
的独立性。关联交易的决策程序合法合规。
    四、关于提请续聘审计机构的议案的独立意见
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中恪尽职守、
勤勉尽责，具备较强的职业操守、履职能力、服务意识，所做审计意见客观、公
正，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计意见。因此，我们
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，主要
负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。




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（本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次
会议相关议案的独立意见签署页）



    独立董事（签署）：




       贾茜                      乔士坤                  张学华




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