证券代码：601015            证券简称：陕西黑猫            公告编号：2022-027


                      陕西黑猫焦化股份有限公司

     关于吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司

               与韩城市黑猫能源利用有限公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为优化陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）管理构架，降低管理成本，
提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司（简称
黑猫化工）与韩城市黑猫能源利用有限公司（简称 黑猫能源）。吸收合并完成后，
黑猫化工与黑猫能源的独立法人资格将被注销。具体情况如下：
    一、合并方基本情况
    公司名称：陕西黑猫焦化股份有限公司
    公司类型：股份有限公司（上市）
    注册地址：陕西省韩城市煤化工业园
    法定代表人：李保平
    注册资本：2,042,497,639 元
    经营范围：一般项目：焦炭、甲醇、粗苯、硫铵、煤焦油、硫磺的生产；电
力、蒸压粉煤灰砖及空心砌块生产与销售；冶金焦炭、工业用甲醇、粗苯、硫酸
铵、煤焦油的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    主要财务状况（2021 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2022 年一季度财务数据未经审计）：
                                                                    单位：元
           财务指标                 2022 年 3 月 31 日    2021 年 12 月 31 日
           资产总额                   21,731,223,629.67     20,728,184,045.88



                                     -1-
归属于上市公司股东的所有者权益              8,719,009,894.14         8,480,229,862.66

           营业收入                         5,646,749,560.12        18,895,246,751.80

   归属于上市公司股东净利润                  237,067,998.70          1,527,331,257.19

    二、被合并方基本情况
    1.黑猫化工
    公司名称：韩城市黑猫化工有限责任公司
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：陕西省韩城市昝村工业园
    法定代表人：梁小忠
    注册资本：850,000,000 元
    经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品
的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。
    主要财务状况（2021 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2022 年一季度财务数据未经审计）：
                                                                            单位：元

       财务指标                2022 年 3 月 31 日              2021 年 12 月 31 日
       资产总额                     1,282,251,909.07                 1,139,107,185.01

      所有者权益                      874,122,870.83                   776,452,132.92

       营业收入                       323,025,779.11                 1,137,461,782.24
        净利润                         99,261,376.85                   166,327,420.73

    2.黑猫能源
    公司名称：韩城市黑猫能源利用有限公司
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册地址：陕西省韩城市西庄镇煤化工业园区
    法定代表人：梁小忠
    注册资本：30,000,000 元
    经营范围：从事液氨（合成氨）、氨水及其相关产品的生产与销售（依法须经

                                      -2-
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要财务状况（2021 年财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2022 年一季度财务数据未经审计）：
                                                                   单位：元
       财务指标             2022 年 3 月 31 日        2021 年 12 月 31 日
       资产总额                     284,339,499.55            208,917,414.93

      所有者权益                    207,028,794.54            203,025,742.62

       营业收入                      63,930,898.61            214,971,021.06

        净利润                         3,428,764.74            78,260,542.05

    三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
    1．公司通过吸收合并的方式合并黑猫化工与黑猫能源全部资产、负债、权益
和业务，吸收合并完成后本公司继续存续经营，黑猫化工与黑猫能源解散注销，
吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。
    2．本次合并完成后，黑猫化工与黑猫能源所有资产、负债、权益将由公司享
有或承担，黑猫化工与黑猫能源的业务由公司承接或吸收。黑猫化工与黑猫能源
在册员工将并入公司。
   3．本次合并完成后，公司经营范围中依法增加黑猫化工与黑猫能源的经营事
项，公司《章程》按照市场监督管理局的相应要求规范表述并进行相应修改（附
件《陕西黑猫焦化股份公司章程修正案》），具体表述以市场监督管理局核准的内
容为准，公司将向股东大会提交章程修正案，待股东大会审议通过后，变更经营
范围和相关许可证件事项。
    4．本次合并应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。
    5．本次合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由公司承担。
    四、本次吸收合并目的及对上市公司影响
    本次吸收合并有利于公司整合资源，优化产权及管理结构，降低管理成本，
提高运营效率。黑猫化工与黑猫能源为公司的全资子公司，其财务报表已纳入本
公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会
损害公司及股东的利益。
    特此公告。


                                    -3-
      陕西黑猫焦化股份有限公司
          2022 年 5 月 17 日




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