陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事

          关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》（简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（简称 《证券法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董
 事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《陕西黑猫焦化股份
 有限公司章程》（简称 《公司章程》）的有关规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公
 司（简称 公司）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的原则，审阅了公司第
 五届董事会第六次会议相关文件，现基于独立判断立场，就公司第五届董事会第
 六次会议相关审议事项发表独立意见如下。
     一、关于公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见
     1、公司符合《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律
 法规及规范性文件中公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换
 公司债券的条件。
     2、公司本次《陕西黑猫焦化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案》
 编制合理，符合有关发行可转换公司债券的各项规定，且符合公司的实际情况，
 符合公司的战略发展规划，有利于提高公司的核心竞争力及可持续发展能力，符
 合公司和全体股东的利益。
     3、《陕西黑猫焦化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的内容真实、
 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长
 远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
     4、公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募
 集资金使用的可行性分析报告》，对于项目的背景、项目可行性、项目对公司未来
 发展的重要性作出了充分详细地说明，有利于投资者对本次公开发行进行全面的
 了解。
     5、本次制定的《陕西黑猫焦化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
 合理保护了债券持有人利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合法律法规及相
 关规范性文件的规定。



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     6、本次公开发行可转换公司债券事宜尚需经公司股东大会批准和中国证监会
核准。公司全体独立董事一致同意将本次公开发行可转换公司债券相关事项提交
公司股东大会审议。
     二、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见
     公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报
告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前
次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资
金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在因改
变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
     我们同意《陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
     三、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体
承诺的独立意见
     公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司
填补回报措施的切实履行做出了承诺，有效地保护了全体股东利益。
     我们同意《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主
体承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
     四、关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的独立意见
     我们在审阅公司提供的《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规
划》后认为，《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》符合相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定及公司实际情况，充分考虑了公司
可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科
学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。
     我们同意《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
     五、关于公司同一控制下企业合并追溯调整 2019 年度合并财务报告的独立意
见
     我们同意为了增加数据的可比性，公司对同一控制下企业合并追溯调整 2019
年度合并财务报告，符合相关法律法规及规范性文件的要求。


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    六、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转
换公司债券相关事宜的独立意见
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，授权董
事会全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的事宜，有利于高效、有序落
实好本次公开发行可转换公司债券相关工作，符合公司及全体股东的利益，具体
授权内容及授权期限符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    我们同意《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发
行可转换公司债券相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




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（本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次
会议相关议案的独立意见签署页）



    独立董事（签署）：




       贾茜                      乔士坤                  张学华




                                  - 1 -