证券代码：601015           证券简称：陕西黑猫          公告编号：2022-031


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

           未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为完善和健全陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理
念，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（简称 《公司章程》）的相关
规定，在充分考虑行业特点、公司融资环境以及未来发展战略规划的基础上，制
定了公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划（简称 本规划）。
    一、制定本规划的主要考虑因素
    公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、发展战
略、社会资金成本和融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶
段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的
回报规划和机制，从而对利润分配做出积极和明确的制度性安排，以保证公司利
润分配政策的连续性和稳定性。
    二、制定本规划的基本原则
    本规划的制定应符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》的规定，在
保证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，
增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。公司股东回报规划应充分考虑和听
取股东(特别是中小投资者)、独立董事和监事的意见。
    三、本规划的制定周期
    公司董事会需每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、
合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政


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策。如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，
新的股东回报规划应符合相关法律法规。
    四、具体股东回报规划
    （一）现金分红优先
    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式
分配股利，其中应优先采用现金分红的形式，具备现金分红条件时，应当采用现
金分红进行利润分配。
    （二）现金分红的条件
    公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务
报告或半年度财务报告出具标准无保留意见。
    （三）现金分红比例
    在满足现金分红条件时，最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该
三年实现的年均可分配利润的 30%。
    （四）利润分配的时间间隔
    公司每年度至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的生产经营和
资金需求等情况，提议进行中期现金分红。
    （五）差异化现金分红政策
    鉴于公司现阶段处于成长期，如无重大投资计划或重大现金支出发生，进行
利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到 40%；如公司有重
大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当年利润分配中所占比例最低
应达到 20%。
    重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
    A.公司未来十二个月内拟累计投资总额或现金支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的 20%，且超过 50,000 万元(5 亿元)；
    B.公司未来十二个月内拟累计投资总额或现金支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的 10%。
    （六）利润分配方案的制定
    在公司实现盈利且符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经
营情况和市场环境，并充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求(包括但不限于


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公司网站投资者交流平台、电话、传真、电子邮箱、实地接待、邀请参会等方式)，
制定年度利润分配方案，利润分配方案中应当说明当年未分配利润的使用计划。
    五、调整或变更既定三年回报规划的决策程序
    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策
的，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，同时必须严格履行利润分配政策调整的相关决策程序。
    有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大
会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见。在审议公司调整利润分配政策的
董事会会议上，需经 1/2 以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。股东大
会审议利润分配政策调整相关的议案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    六、本规划的生效机制
    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
    特此公告。


                                                陕西黑猫焦化股份有限公司
                                                    2022 年 5 月 17 日




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