证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-034
陕西黑猫焦化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,029,904,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.4237
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、董事会秘书李斌出席，总经理张林兴、财务总监刘芬燕、总工程师王彩凤、
副总经理梁小忠均出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司与韩城
市黑猫能源利用有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,403,140 99.9513 501,517 0.0487 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,291,640 99.9404 613,017 0.0596 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,296,040 99.9409 608,617 0.0591 0 0.0000
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,840 99.9400 617,817 0.0600 0 0.0000
3.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,296,040 99.9409 608,617 0.0591 0 0.0000
3.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,296,040 99.9409 608,617 0.0591 0 0.0000
3.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,296,040 99.9409 608,617 0.0591 0 0.0000
3.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,296,040 99.9409 608,617 0.0591 0 0.0000
3.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,840 99.9400 617,817 0.0600 0 0.0000
3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,296,040 99.9409 608,617 0.0591 0 0.0000
3.09 议案名称：转股价格向下修正
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,840 99.9400 617,817 0.0600 0 0.0000
3.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,296,040 99.9409 608,617 0.0591 0 0.0000
3.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,299,040 99.9411 605,617 0.0589 0 0.0000
3.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,296,040 99.9409 608,617 0.0591 0 0.0000
3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,840 99.9400 617,817 0.0600 0 0.0000
3.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,296,040 99.9409 608,617 0.0591 0 0.0000
3.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,273,340 99.9387 631,317 0.0613 0 0.0000
3.16 议案名称：债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,940 99.9400 617,717 0.0600 0 0.0000
3.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,940 99.9400 617,717 0.0600 0 0.0000
3.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,277,740 99.9391 626,917 0.0609 0 0.0000
3.19 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,277,740 99.9391 626,917 0.0609 0 0.0000
3.20 议案名称：募集资金存管及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,277,740 99.9391 604,117 0.0586 22,800 0.0023
3.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,940 99.9400 617,717 0.0600 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,940 99.9400 617,717 0.0600 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,940 99.9400 594,917 0.0577 22,800 0.0023
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,940 99.9400 594,917 0.0577 22,800 0.0023
7、 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,940 99.9400 594,917 0.0577 22,800 0.0023
8、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,911 99.9400 594,917 0.0577 22,829 0.0023
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,419,911 99.9529 484,717 0.0470 29 0.0001
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,029,286,911 99.9400 617,717 0.0599 29 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关于吸收合
1 并 全资子公司 34,704,720 98.5754 501,517 1.4246 0 0.0000
韩 城市黑猫化
工 有限责任公
司 与韩城市黑
猫 能源利用有
限公司的议
案》
《 关于公司符
合 公开发行可
2 34,593,220 98.2587 613,017 1.7413 0 0.0000
转 换公司债券
条件的议案》
本 次发行证券
3.01 34,597,620 98.2712 608,617 1.7288 0 0.0000
的种类
3.02 发行规模 34,588,420 98.2451 617,817 1.7549 0 0.0000
票 面金额和发
3.03 34,597,620 98.2712 608,617 1.7288 0 0.0000
行价格
3.04 债券期限 34,597,620 98.2712 608,617 1.7288 0 0.0000
3.05 债券利率 34,597,620 98.2712 608,617 1.7288 0 0.0000
还 本付息的期
3.06 34,597,620 98.2712 608,617 1.7288 0 0.0000
限和方式
3.07 转股期限 34,588,420 98.2451 617,817 1.7549 0 0.0000
转 股价格的确
3.08 34,597,620 98.2712 608,617 1.7288 0 0.0000
定及其调整
转 股价格向下
3.09 34,588,420 98.2451 617,817 1.7549 0 0.0000
修正
转 股股数确定
3.10 34,597,620 98.2712 608,617 1.7288 0 0.0000
方式
3.11 赎回条款 34,600,620 98.2798 605,617 1.7202 0 0.0000
3.12 回售条款 34,597,620 98.2712 608,617 1.7288 0 0.0000
转 股年度有关
3.13 34,588,420 98.2451 617,817 1.7549 0 0.0000
股利的归属
发 行方式及发
3.14 34,597,620 98.2712 608,617 1.7288 0 0.0000
行对象
向 原股东配售
3.15 34,574,920 98.2068 631,317 1.7932 0 0.0000
的安排
债 券持有人会
3.16 34,588,520 98.2454 617,717 1.7546 0 0.0000
议有关条款
本 次募集资金
3.17 用 途及实施方 34,588,520 98.2454 617,717 1.7546 0 0.0000
式
3.18 担保事项 34,579,320 98.2193 626,917 1.7807 0 0.0000
3.19 评级事项 34,579,320 98.2193 626,917 1.7807 0 0.0000
募 集资金存管
3.20 34,579,320 98.2193 604,117 1.7159 22,800 0.0648
及存放账户
3.21 本 次发行方案 34,588,520 98.2454 617,717 1.7546 0 0.0000
的有效期
《 关于公司公
开 发行可转换
4 34,588,520 98.2454 617,717 1.7546 0 0.0000
公 司债券预案
的议案》
《 关于公司公
开 发行可转换
公 司债券募集
5 34,588,520 98.2454 594,917 1.6898 22,800 0.0648
资 金使用的可
行 性分析报告
的议案》
《 关于公开发
行 可转换公司
债 券摊薄即期
7 34,588,520 98.2454 594,917 1.6898 22,800 0.0648
回 报与填补措
施 及相关主体
承诺的议案》
《 关于公司可
转 换公司债券
8 34,588,491 98.2453 594,917 1.6898 22,829 0.0649
持 有人会议规
则的议案》
《 关于公司未
来 三 年
（ 2022-2024
9 34,721,491 98.6231 484,717 1.3767 29 0.0002
年 ）股东分红
回 报规划的议
案》
《 关于提请股
东 大会授权董
事 会及其授权
人 士办理本次
10 34,588,491 98.2453 617,717 1.7545 29 0.0002
公 开发行可转
换 公司债券相
关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案
10 为中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、
监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东
李保平持有公司股份 47,320,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份
25,350,000 股。
议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案
10 为特别决议议案，本次投票已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 6 为普通决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：许春玲、武琳悦
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程
序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西黑猫焦化股份有限公司
2022 年 6 月 2 日