陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料




       陕西黑猫焦化股份有限公司

       2022 年第二次临时股东大会

                        会议资料




                         2022 年 6 月



                               1/5
  陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

                  陕西黑猫焦化股份有限公司

                  2022 年第二次临时股东大会

                             会议议程


1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性
2、大会主持人宣布股东大会开始
3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）
4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
5、股东发言
6、与会股东逐项进行投票表决
7、统计表决结果
8、由监票人代表宣读表决结果
9、大会主持人宣读股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、大会主持人宣布会议闭幕




                                  2/5
       陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

                                  议案目录



【议案】《关于补选第五届董事会普通董事的议案》 ............................ 4




                                      3/5
      陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

【议案】

                  《关于补选第五届董事会普通董事的议案》


各位股东、股东代表：
    鉴于公司第五届董事会董事李保平、孙鹏辞去董事职务，需重新补选董事。
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；普通
董事和独立董事的选举应分别进行和单独表决；董事会、单独持有或合并持有公
司有表决权股份总数的 3%以上的股东，有权提出普通董事候选人。按照公司《董
事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事候选人
的人选应由董事会提名委员会进行审查并提出建议，独立董事应当对此发表独立
意见。
    公司本届董事会提名委员会推荐李朋、李斌为公司第五届董事会普通董事候
选人。
    经本届董事会提名委员会审议，认为以上普通董事候选人均符合《公司章程》
规定的董事任职资格条件，适宜担任公司董事，建议本届董事会作为提名人提名
以上普通董事候选人由股东大会进行选举。
    本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。
    本议案独立董事已出具同意的独立意见。
    请各位股东、股东代表审议。


附件：《陕西黑猫焦化股份公司补选第五届董事会普通董事候选人李朋、李斌的简
历（共 2 人）》




                                      4/5
      陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

附件：
                                   李朋简历
    李朋，男，1987 年出生，大学本科学历，工商管理专业。2010 年至 2013 年
任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司经营部高级客户经理；2014 年至今任韩城
市龙润农牧发展有限责任公司董事长。
    李朋先生未持有公司股票，与公司实际控制人李保平先生为父子关系，不存
在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形。


                                   李斌简历
    李斌，男，1988 年出生，大学本科学历，财务管理专业，中级会计师职称。
2011 年 7 月至 2021 年 11 月担任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部
长。2021 年 12 月至今担任公司董事会秘书。




                                      5/5