证券代码：601015           证券简称：陕西黑猫          公告编号：2022-038


                     陕西黑猫焦化股份有限公司

             关于董事长、董事辞职及补选董事的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）于 2022 年 6 月 21 日收到公司董事
长李保平先生和董事孙鹏先生的书面辞职报告，李保平先生因年龄原因辞去公司
董事、董事长、董事会战略委员会主任委员的职务，不再担任公司法定代表人；
孙鹏先生因工作变动原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员的职务。李保平
先生和孙鹏先生辞职后，未在公司及子公司担任其他职务。
    根据《公司法》和《公司章程》有关规定，李保平先生和孙鹏先生的辞职未
导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告日，李保平先生持有公司股份 47,320,000 股，且李保平先生控制
下的韩城四平旭升实业有限公司作为陕西黄河矿业（集团）有限责任公司的控股
股东，通过黄河矿业间接控股公司，李保平先生仍然是公司的实际控制人。
    李保平先生是公司创始人，长期担任公司董事长，在任职期间呕心沥血、恪
尽职守、勤勉尽责，推动公司高质量发展；公司董事会给予李保平先生高度评价，
并对其长期以来为公司发展做出的卓越贡献致以衷心的感谢！孙鹏先生在公司任
职期间勤勉尽责、忠实履职，各项工作卓有成效，公司董事会对孙鹏先生的贡献
致以衷心的感谢。
    根据《公司章程》等相关规定，经 2022 年 6 月 21 日召开的公司第五届董事
会第八次会议审议通过，董事会选举张林兴先生担任公司董事长，任期自本次董
事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》“董事长
为公司法定代表人”的规定，张林兴将担任公司法定代表人。张林兴先生长期担
任公司总经理，为公司发展做出了卓越贡献。


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   根据《公司章程》规定，经 2022 年 6 月 21 日召开的公司第五届董事会第八
次会议审议通过，同意提名李朋、李斌为公司第五届董事会普通董事候选人，提
交公司股东大会选举决定，选举采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
   李朋先生、李斌先生简历见附件。
   特此公告。
                                           陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 22 日




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附件：
                                李朋简历
    李朋，男，1987 年出生，大学本科学历，工商管理专业。2010 年至 2013 年
任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司经营部高级客户经理；2014 年至今任韩城
市龙润农牧发展有限责任公司董事长。
    李朋先生未持有公司股票，与公司实际控制人李保平先生为父子关系，不存
在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形。


                                李斌简历
    李斌，男，1988 年出生，大学本科学历，财务管理专业，中级会计师职称。
2011 年 7 月至 2021 年 11 月担任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司财务部副部
长。2021 年 12 月至今担任公司董事会秘书。




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