证券代码：601015           证券简称：陕西黑猫         公告编号：2023-019


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●被担保人名称：内蒙古淖尔中慧物流有限公司（简称“中慧物流”）。
    ●反担保对象：内蒙古淖尔开源实业（集团）有限公司（简称“淖尔集团”）。
    ●反担保金额为 9,320 万元。
    ●对外担保逾期的累计数量：无。
    ●本次内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称“内蒙古黑猫”）为中慧物流融资提
供反担保事项尚需提交股东大会审议。


    一、担保情况概述
    （一）担保情况介绍
    2022 年 6 月 6 日召开的公司第五届董事会第七次会议经审议通过决议，同意
全资子公司内蒙古黑猫参股设立中慧物流，投资金额 1,000 万元，持股 10%。
    中慧物流计划建设巴彦淖尔市甘其毛都口岸 AGV 无人驾驶智能通关及集装箱
海关监管场所项目，项目建成后将成为蒙古国进口资源类货物以及国内货物出口
蒙古国的物流集散中心。该项目总投资 124,258.44 万元，中慧物流拟向中国农业
发展银行乌拉特中旗支行申请 93,200 万元项目贷款。经协调，由中慧物流第一大
股东淖尔集团为本笔项目贷款提供全额担保，其余股东以其股权比例提供反担保，
内蒙古黑猫为本次贷款担保行为提供反担保（反担保金额按出资股比 10%计算为
9,320 万元）。
    （二）本次担保履行的内部决策程序


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    公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议案》，独立董事发表了
事前认可意见及同意的独立意见。
    公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《公司 2023 年度信贷融资预算
及担保安排方案》，公司 2023 年度预计担保金额合计不超过 946,600.00 万元，占
公司 2022 年经审计净资产的 108.22%，根据《公司章程》“公司及本公司控股子公
司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担
保，应提交股东大会审议”，该事项尚需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：内蒙古淖尔中慧物流有限公司
    注册资本：10,000 万元人民币
    法定代表人：闫敏
    经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；煤炭及制品
销售；金属矿石销售；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务；
普通机械设备安装服务。
    股东情况：内蒙古淖尔开源实业（集团）有限公司出资 3,500 万，持股 35%；
内蒙古甘润贸易有限公司出资 1,500 万，持股 15%；乌拉特中旗通和万汇贸易有限
公司出资 2,000 万，持股 20%；宝驷（乌拉特中旗）货运有限公司出资 2,000 万，
持股 20%；内蒙古黑猫出资 1,000 万，持股 10%。
    与公司关系：中慧物流为公司全资子公司内蒙古黑猫之参股公司，内蒙古黑
猫分别派任董事和监事，中慧物流是公司关联方。
    截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），中慧物流总资产 1,537.60 万元，总负债
0.41 万元，净资产 1,537.18 万元，2022 年净利润-2.82 万元。
    三、反担保对象基本情况
    公司名称：内蒙古淖尔开源实业(集团)有限公司
    注册资本：10,000 万元人民币
    法定代表人：陈锐
    经营范围：矿山勘探、开发、采选及下游加工（后置审批项目只限办理资质
（许可证）后,方可开展经营）；矿产品冶炼、加工、销售，土地开发利用、经营；


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新能源开发利用，新材料加工销售；清洁能源和可再生能源的开发和利用；矿产
品及其他产品的国际贸易及国内批发与零售；生态环境治理与修复；高新技术推
广服务和高科技产品产业化投资合作业务；农畜产品推广、开发与销售；物流服
务。
    淖尔集团信用状况和财务状况良好，与公司不存在关联关系。
    经查询，淖尔集团不属于失信被执行人。
       四、反担保协议的主要内容
    本次反担保协议尚未签订，实际内容以最终签署的反担保协议为准。
       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司实际对外担保累计余额人民币 337,407.10 万元，均是为
子公司提供担保，占公司 2022 年经审计净资产的 38.57%，无逾期担保及涉及诉讼
担保的情形。
    特此公告。
                                              陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 30 日




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