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公司公告

陕西黑猫:陕西黑猫:第五届监事会第十二次会议决议公告2023-03-30  

                        证券代码:601015             证券简称:陕西黑猫         公告编号:2023-017


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于 2023
年 3 月 29 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人,
实到 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小
艺主持,以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》
    同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》提交公司股
东大会审议。
    表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。
    (二)审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
    监事会认为公司 2022 年度财务报告严格按照企业会计准则的规定编制,内容
真实、公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。致
同会计师事务所出具的标准无保留审计意见书是客观、公正的。
    表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。
    (三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》
    公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,所载内容反映了报告期内公司财务状况和经营业绩。监事会全体监事保证


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公司 2022 年年度报告所披露信息真实、准确、完整,承诺不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。
    (四)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预
计日常关联交易报告的议案》
    监事会认为公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常关联
交易报告依据公司的正常生产经营需要编制,符合公司《关联交易管理制度》的
规定,符合诚实信用、公开、公正、公平的原则,不会损害公司及股东利益。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。
    (五)审议通过《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》
    公司根据《企业内部控制基本规范》等有关规定,遵循内部控制基本原则,
结合公司内部控制制度和评价办法,对公司 2022 年的内部控制有效性进行了客观
评价。2022 年度未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷。
    表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。
    (六)审议通过《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易
的议案》
    全资子公司内蒙古黑猫为中慧物流融资提供反担保,有利于满足中慧物流新
建项目的资金需求,推动其发展,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会
对公司的经营活动造成不利影响,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、
法规和公司章程的规定。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。


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    (七)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告的议案》
    同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的论证分析报告(修订稿)》。
    表决情况:有效表决票总数 5 票,5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    表决结果:通过。


                                             陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
                                                    2023 年 3 月 30 日




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