证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫         公告编号：2023-016


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

               第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于
2023 年 3 月 29 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公
司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》
    同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》
    同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》提交公司股
东大会审议。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
    同意批准公司 2022 年度财务报告，2022 年度合并及母公司财务报告能够严格
按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司 2022
年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，可以作为公司审
计机构出具审计意见的合法有效依据。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    表决结果：通过。
       （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
    同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度财务决算方案》提交公司股东
大会审议。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
       （五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》
    经对公司 2022 年年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：
    公司 2022 年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营
成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年年度报告》提交公司股东大会审
议。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
       （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发
现金红利人民币 0.1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,042,497,639
股，合计拟派发现金红利 204,249,763.9 元，占当年归属于上市公司股东的净利润
的 73.49%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。公司 2020-2022 年现金分红
数额占归属于上市公司普通股股东的净利润的平均比率为 42.79%。
    本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。
    同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
       （七）审议通过《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》
    公司 2022 年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指
引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年的内部控制有效性进行了客观


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评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。
    同意批准《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （八）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》
    同意《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预
计日常关联交易报告的议案》
    同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023
年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
    本议案关联董事张林兴、李朋已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。
    本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况：有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （十）审议通过《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易
的议案》
    同意全资子公司内蒙古黑猫为其参股公司中慧物流融资提供反担保，有利于
满足中慧物流新建项目的资金需求，推动其发展，不存在损害公司和中小股东利
益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。
    本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （十一）审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
    同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，
主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。


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    同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度基本审计费用为 200 万元，
其中财务报表审计费用 160 万元，内部控制审计 40 万元。
    以上审计费用为税前费用，公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项
审计业务，由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）或
其他合法审计机构并决定相关审计费用，董事长审批权限不超过以上基本审计费
用金额，如超过由董事会审议批准。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （十二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告的议案》
    同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    同意将《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》提交公司股东大会审议。
    表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

    （十四）审议通过《关于公司召开 2022 年度股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 4 月 20 日（星期四）召开 2022 年度股东大会会议，审议
以下议案：

议案编号     议 案 名 称

     1       《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

             上述议案审议结束后，听取独立董事 2022 年度述职报告

     2       《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

     3       《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》


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议案编号   议 案 名 称

   4       《关于公司 2022 年度报告的议案》

   5       《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
           《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常
   6       关联交易报告的议案》
           《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议
   7       案》

   8       《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
   9       定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
   表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   表决结果：通过。
   特此公告。


                                         陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                 2023 年 3 月 30 日




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