宁波港股份有限公司监事会
                    宁波港股份有限公司
            第三届监事会第九次会议会议记录


   一、时间、召开方式、召集人、出席及列席人士

   （一）时间及召开方式

    宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
 于二○一六年三月三十日在宁波港大厦四楼会议中心 1 号会议室召开。

   （二）召集人

   本次会议召集人：公司监事会主席 陶成波

   （三）出席人士

   出席本次监事会的成员有监事会主席陶成波、监事陈国荣、金国义、
胡耀华。本次会议参会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》规定的召开监事会的法定人数。

   （四）列席人士

   公司董事会秘书蒋伟

   二、会议议程和决议

    （一）主持人陶成波宣布会议开始并介绍参会监事和列席人员情况。


                              -1-
   （二）主持人提议并经监事们同意，通过蒋伟为本次会议的监票人，
石章飞为本次会议的计票人。

   （三）审议会议议案

   1、 审议《宁波港股份有限公司 2015 年年度报告》（全文及摘要）
   报告人：蒋伟
   监事们都表示同意该报告。


    2、 审议《宁波港股份有限公司 2015 年度监事会报告》
    报告人：陶成波
   监事们都表示同意该报告。


   3、 审议《宁波港股份有限公司 2016 年度监事薪酬方案》
    报告人：蒋伟
   监事们都表示同意该报告。


   4、 审议《宁波港股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》
   报告人：金国义
   监事们都表示同意该报告。


   5、 审议《宁波港股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》
   报告人：金国义
   监事们都表示同意该报告。


   6、 审议《宁波港股份有限公司 2016 年度内部控制规范实施工作
方案》

                              -2-
   报告人：金国义
   监事们都表示同意该报告。


   7、 逐项审议《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易具体方案的议案》
   报告人：蒋伟
   监事们都表示同意该报告。


   8、 审议《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）及其摘要的议案》
   报告人：蒋伟
   监事们都表示同意该报告。


   9、 审议《关于宁波港股份有限公司与交易对方签署附生效条件的
<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
   报告人：蒋伟
   监事们都表示同意该报告。


   10、 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
   报告人：蒋伟
   监事们都表示同意该报告。


   11、 审议《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计
报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
   报告人：蒋伟
                                 -3-
    监事们都表示同意该报告。


    12、 审议《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
    报告人：蒋伟
    监事们都表示同意该报告。


    13、 审议《关于宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
定价的依据及公平合理性说明的议案》
    报告人：蒋伟
    监事们都表示同意该报告。



    （四）各位监事书面投票表决。

    （五）监票人宣布表决结果：

    1、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《宁波港股份有
限公司 2015 年年度报告》（全文及摘要）。”

    2、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《宁波港股份有
限公司 2015 年度监事会报告》。”

    3、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《宁波港股份有
限公司 2016 年度监事薪酬方案》。”

    4、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《宁波港股份有
限公司 2015 年度内部控制评价报告》。”

    5、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《宁波港股份有
限公司 2015 年度内部控制审计报告》。”

                                   -4-
     6、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《宁波港股份有
限公司 2016 年度内部控制规范实施工作方案》。”

     7、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于宁波港股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》。”

     8、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于宁波港股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议
案》。”

     9、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于宁波港股
份有限公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补
充协议>的议案》。”

     10、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于评估机
构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以
及评估定价的公允性的议案》。”

     11、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于批准本
次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估
报告的议案》。”

     12、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于宁波港
股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况
及填补措施的议案》。”

     13、“全体监事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于宁波港
股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说
明的议案》。”

     （六）宣读《宁波港股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》（初
稿）。

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