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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-18
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宁波舟山港股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/601018_20240418_WA3J.pdf
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2024-04-03
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宁波舟山港股份有限公司2024年3月份及一季度主要生产数据提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601018_20240403_35PW.pdf
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2024-03-29
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宁波舟山港股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601018_20240329_A5FP.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于宁波舟山港股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)的议案
2 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于宁波舟山港股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司2024年度监事薪酬方案的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司2024年度财务预算方案的议案
9 关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
12 关于宁波舟山港股份有限公司申请2024年度债务融资额度的议案
13 关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举李文波先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于宁波舟山港股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)的议案
2 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于宁波舟山港股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案
5 关于宁波舟山港股份有限公司2024年度监事薪酬方案的议案
6 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度财务决算报告的议案
7 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
8 关于宁波舟山港股份有限公司2024年度财务预算方案的议案
9 关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案
10 关于宁波舟山港股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
11 关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
12 关于宁波舟山港股份有限公司申请2024年度债务融资额度的议案
13 关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举李文波先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案 |
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2024-03-28
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宁波舟山港股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601018_20240328_U6X7.pdf
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2024-03-28
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宁波舟山港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601018_20240328_SA4A.pdf
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2024-03-28
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宁波舟山港股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601018_20240328_6SUI.pdf
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2024-03-28
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宁波舟山港股份有限公司关于修订《公司独立董事工作制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601018_20240328_ORHR.pdf
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2024-03-28
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宁波舟山港股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601018_20240328_VTWM.pdf
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2024-03-28
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浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601018_20240328_TSUS.pdf
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2024-03-28
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宁波舟山港股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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宁波舟山港股份有限公司关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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宁波舟山港股份有限公司关于新设董事会ESG委员会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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宁波舟山港股份有限公司关于公司全资子公司太仓万方、南京明州参与股权重组的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601018_20240328_NJB5.pdf
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2024-03-28
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宁波舟山港股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601018_20240328_VBMN.pdf
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2024-03-28
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宁波舟山港股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601018_20240328_FUKX.pdf
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2024-03-26
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宁波舟山港股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601018_20240326_N53H.pdf
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2024-03-26
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宁波舟山港股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601018_20240326_SZC1.pdf
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2024-03-26
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宁波舟山港股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601018_20240326_C1OM.pdf
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2024-03-26
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宁波舟山港股份有限公司关于选举第六届董事会专门委员会相关成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601018_20240326_H0F4.pdf
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2024-03-26
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宁波舟山港股份有限公司关于选举第六届董事会董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601018_20240326_HDJQ.pdf
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2024-03-22
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宁波舟山港股份有限公司关于将暂时补充流动资金的闲置募集资金按时归还的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601018_20240322_7XJQ.pdf
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2024-03-15
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宁波舟山港股份有限公司关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/601018_20240315_MWOC.pdf
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2024-03-09
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宁波舟山港股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601018_20240309_A3RM.pdf
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2024-03-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举陶成波先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.02 关于选举张欣先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举闫国庆先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举金国蕊女士为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案
3.02 关于选举杨朝晖先生为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案 |
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2024-03-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举陶成波先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.02 关于选举张欣先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举闫国庆先生为宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举金国蕊女士为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案
3.02 关于选举杨朝晖先生为宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事的议案 |
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