宁波港股份有限公司独立董事
                关于关联交易的事前认可函


宁波港股份有限公司董事会：
    根据《宁波港股份有限公司章程》、《宁波港股份有限公司关联交易管

理制度》和《宁波港股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，宁波
港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会须对以连续 12 个月累计计
算为原则，达到公司最近一期经审计净资产 0.5％的与关联法人之间发生
的关联交易事项进行审议。我们作为公司独立董事，对《宁波港股份有限
公司关于接受间接控股股东委托贷款暨关联交易的议案》进行了事前审
议。

    作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的涉及上述关联交易议
案的有关资料。基于独立判断，我们认为：上述议案中涉及的公司本次接
收委托贷款的关联交易事项有利于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务

费用，本次交易的利率符合定价公允原则，不损害全体股东尤其是中小股
东的利益。
    公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。

我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。




                             独立董事：许永斌 杨梧 吕靖 张四纲

                                 二〇一六年七月十八日

                                -1-