证券简称：宁波港证券代码：601018       编号：临 2016－050


                  宁波港股份有限公司
 关于发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产
                     过户完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购

买资产的批复》（证监许可[2016]1449号），具体情况详见公司于2016
年7月1日在上海证券交易所网站披露的《关于发行股份购买资产暨关
联交易获得中国证监会核准批复的公告》（编号：临2016-044）。
    截至本公告日，本次交易已完成标的资产舟山港股份有限公司
（现已更名为“宁波舟山港舟山港务有限公司”，以下简称“舟山港
务有限公司”）的85%股份过户手续及相关工商变更登记。

    本次重组前，公司持有舟山港务有限公司5.90%的股份。此外，
2016年4月1日，中化实业有限公司、中国外运股份有限公司将所持
有的舟山港务有限公司共计5,460万股（占总股本的9.1%）的股份在

上海联合产权交易所挂牌转让。公司作为唯一意向受让方，按照产权
交易所协议转让方式进行受让。2016年6月16日，上述股权转让已完
成工商变更登记。本次舟山港务有限公司85%股份过户完成后，舟山

港务有限公司成为公司的全资子公司。
                              1
     一、本次交易的实施情况
    （一）标的资产过户情况
    2016 年 8 月 10 日，舟山市市场监督管理局核准了舟山港务有限

公司股东变更事项并颁发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：
91330900719523515T）。根据舟山港务有限公司提供的股东变更的
工商登记文件并经上海市锦天城律师事务所核查，宁波舟山港集团有

限公司持有的舟山港务有限公司 85%的股权已过户至公司名下。
    根据舟山市市场监督管理局为舟山港务有限公司换发的统一社
会信用代码为91330900719523515T的《营业执照》，本次变更后，

舟山港务有限公司的具体情况如下：
          公司名称                宁波舟山港舟山港务有限公司

          企业类型                一人有限公司（内资法人独资）

         法定代表人                         石焕挺

            住所                      舟山市定海港码头1号

    （二）后续事项
    1、公司尚需就宁波舟山港集团以舟山港务有限公司85%股权认
缴注册资本办理验资手续；

    2、公司尚需向交易对方宁波舟山港集团发行372,847,809股股
份，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述新
增股份的登记手续，向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市

手续；
    3、公司尚需向宁波市市场监督管理局办理关于注册资本等工商
变更登记手续，并相应修改《公司章程》；

    4、本次交易相关各方将继续履行其在《发行股份购买资产协议》

                              2
及补充协议、《减值补偿协议》等交易文件中约定的尚未履行的义务，
并继续履行其因本次交易作出的避免同业竞争、减少和规范关联交
易、保持上市公司独立性、股份锁定等承诺事项。

    二、中介机构意见
    （一）独立财务顾问核查意见
    独立财务顾问中银国际证券有限公司认为：本次交易已获得了必

要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组
管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的
资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。公司尚需为本次

发行股份购买资产新增股份办理登记、上市手续，并办理公司注册资
本、《公司章程》等事项的工商变更登记手续及完成相关信息披露工
作。本次交易相关后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对公司

本次交易的实施不构成重大影响
    （二）律师意见
    上海市锦天城律师事务所律师认为：

    1、中国证监会已核准公司本次重组，本次重组涉及的《发行股
份购买资产协议》及补充协议约定的生效条件业已成就，本次重组已
具备实施的条件。

    2、本次重组标的资产的过户手续已办理完成。
    3、公司已就本次重组履行了相应的信息披露和报告义务，符合
相关法律、法规及规范性法律文件的要求。

    4、公司需按照相关协议及中国证监会核准事项向交易对方发行
股份支付对价，并就其发行股份事项依法办理股份登记、上市、限售
等手续，以及注册资本变更、《公司章程》调整等工商变更登记手续；

公司需根据法律法规的要求就新股发行和上市、注册资本变动等事项
                               3
履行相应的信息披露和报告义务。
    三、备查文件
   （一）《中银国际证券有限公司关于宁波港股份有限公司发行股

份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的核查意见》
   （二）《上海市锦天城律师事务所关于宁波港股份有限公司发行
股份购买资产暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》

   特此公告。


                                     宁波港股份有限公司

                                           董事会
                                    二〇一六年八月十三日




                             4