证券简称：宁波港        证券代码：601018       编号：临 2016-052



                     宁波港股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2016 年 8 月 29 日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁

波环球航运广场 4916 会议室以现场结合电话的方式召开了第三届董事会
第十八次会议，公司董事会办公室已于 2016 年 8 月 15 日以书面方式向全
体董事发出了会议通知和会议的相关材料。

    会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。公司董事长宋越舜、副董事长
蔡申康、董事王峥、褚斌、蒋一鹏、孙大庆、郑少平、陈志昂、许永斌、
杨梧、吕靖、张四纲参加了本次会议。会议符合《公司章程》及《公司董

事会议事规则》规定的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》规定的召开董事会会议的法定董事人数。

    本次会议由公司董事长宋越舜主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    经过审议，本次会议一致通过了全部议案并形成如下决议：

    （一）审议通过《宁波港股份有限公司 2016 年半年度报告》（全文
                                 1
及摘要）

    表决结果：12 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上交所网站）


    （二）审议通过《关于制定<宁波港股份有限公司信息披露暂缓与豁

免业务内部管理制度>的议案》
    表决结果：12 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上交所网站）


    （三）审议通过《关于修订<宁波港股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
    表决结果：12 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见公司披露的《宁波港股份有限公司关于修订<公司章程>
及<公司董事会议事规则>的公告》（临 2016-054）。
    同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。


    （四）审议通过《关于宁波港股份有限公司名称变更的议案》
    表决结果：12 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见公司披露的《宁波港股份有限公司关于拟变更公司名称
的公告》（临 2016-053）。
    同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。


    （五）审议通过《关于修订<宁波港股份有限公司章程>的议案》
    表决结果：12 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见公司披露的《宁波港股份有限公司关于修订<公司章程>
及<公司董事会议事规则>的公告》（临 2016-054）。
    同意提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
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    （六）审议通过《关于召开宁波港股份有限公司 2016 年第一次临时

股东大会的议案》
    公司定于 2016 年 9 月 20 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开
2016 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十八次会议尚需提

交股东大会审议的相关议案。
    表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司披露的《宁波港股份有限公司关于召开2016年第一

次临时股东大会的通知》（临2016-055）。


    特此公告。




                                              宁波港股份有限公司
                                                   董 事 会
                                           二○一六年八月三十一日




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