证券代码：601018 证券简称：宁波港        公告编号：2016-055


                          宁波港股份有限公司
          关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。



   重要内容提示：
 股东大会召开日期：2016年9月20日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
  票系统


   一、 召开会议的基本情况
          (一)   股东大会类型和届次
          2016 年第一次临时股东大会
          (二)   股东大会召集人：董事会
          (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
  网络投票相结合的方式

   (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2016 年 9 月 20 日 9 点 00 分
          召开地点：宁波市江东区宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼

  4617 会议室
   (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

                                      1
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 20 日
                         至 2016 年 9 月 20 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

     (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。

     (七)   涉及公开征集股东投票权
     不涉及


 二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                   投票股东类型
                        议案名称
号                                                     A 股股东

非累积投票议案

1     关于修订《宁波港股份有限公司董事会议事规则》        √

2     关于宁波港股份有限公司名称变更的议案                √

3     关于修订《宁波港股份有限公司章程》                  √

     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述相关议案的详细情况，请见公司于 2016 年 8 月 31 日在上
                                 2
海证券交易网站(www.sse.com.cn)，以及《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
 2、 特别决议议案：3。
 3、 对中小投资者单独计票的议案：无
 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


 三、 股东大会投票注意事项
       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终 端） 进行 投 票 ， 也可 以登 陆 互 联 网投 票平 台 （ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
       (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


 四、 会议出席对象
       (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

                                    3
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。

   股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日

     Ａ股         601018          宁波港       2016/9/12

 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (三) 公司聘请的律师。
 (四) 其他人员


 五、 会议登记方法
    (一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身
份 证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东

代 表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代
表授 权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
     (二) 登记时间：2016 年 9 月 18 日上午 8:30-11:30，下午

1:00-4:00，逾期不予受理。
     (三) 登记地点：公司董事会办公室。


 六、 其他事项
    （一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东
代 理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股

东 账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托
书出席会议。
    （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并

携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

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    （三）与会股东交通和住宿费用自理。

    （四）会议联系方式：
     1、地址：浙江省宁波市江东区宁东路 269 号宁波环球航运广
场宁波港股份有限公司董事会办公室 4928 室（邮编： 315040）
     2、联系人： 蔡宇霞    电话：0574-27697137
        传真： 0574-27687001


     特此公告。


                                    宁波港股份有限公司董事会

                                            2016 年 8 月 31 日



附件：授权委托书

报备文件
公司第三届董事会第十八次会议决议




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附件：授权委托书


                       授权委托书


宁波港股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年
9 月 20 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                          同意   反对   弃权

1     关于修订《宁波港股份有限公司董事会

      议事规则》

2     关于宁波港股份有限公司名称变更

3     关于修订《宁波港股份有限公司章程》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向

中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示

的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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