宁波舟山港股份有限公司独立董事
    关于公司第四届董事会第三次会议相关议案的
                         事前认可函



宁波舟山港股份有限公司董事会：

    根据《宁波舟山港股份有限公司章程》、《宁波舟山港股份有限公

司关联交易管理制度》和《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制

度》的相关规定，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会须对以连续 12 个月累计计算为原则，达到公司最近一期经审计

净资产 0.5％的与关联法人之间发生的关联交易事项进行审议。我们

作为公司独立董事，对公司下述议案进行了事前审议，具体议案如下：

    1、《关于宁波舟山港股份有限公司与间接控股股东浙江省海港投

资运营集团有限公司签订<委托管理运营服务协议>暨关联交易的议

案》；

    2、《宁波舟山港股份有限公司关于接受间接控股股东浙江省海港

投资运营集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案》。

    作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的涉及上述两个关

联交易议案的有关资料。

    基于独立判断，我们认为：

    1、公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签订的《委托管理
运营服务协议》，有效解决了公司和间接控股股东之间的同业竞争问

题，有利于维护公司及全体股东的合法权益，本次关联交易的价格公
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允合理，不存在损害公司和股东权益的行为。
   2、公司本次接收委托贷款的关联交易事项有利于拓展公司资金

来源渠道，降低公司财务费用，本次交易的利率符合定价公允原则，

不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

   我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第三会议审议，公司

董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。




独立董事：
  许永斌        杨   梧          张四纲          吕   靖




                                       二〇一七年八月二十八日




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