证券简称：宁波港     证券代码：601018      编号：临 2017－030



                 宁波舟山港股份有限公司
          第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 28
日以书面传签的方式召开了第四届监事会第三次会议，会议通知于

2017 年 8 月 18 日以书面方式通知了全体监事。
    公司监事会主席胡星儿、副主席袁海平、监事蔡琳琳、金国平、
胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开
的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的
召开监事会的法定人数。
    二、监事会会议审议情况

    经过审议，本次会议一致通过了所有议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2017 年半年度报告》
（全文及摘要）
    监事会根据《证券法》、 上海证券交易所股票上市规则》的要求，
对公司 2017 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的
书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
                               1
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

     2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017 年半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、我们保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、

完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    （二）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第四届监事
会监事候选人的议案》
    同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名徐渊峰、金国平
为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期为自公司 2017 年第
二次临时股东大会批准之日起至第四届监事会任期届满止，连选可以
连任。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意将本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告


    附件：徐渊峰先生、金国平先生简历


                                       宁波舟山港股份有限公司
                                        二○一七年八月三十日
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附件：徐渊峰先生、金国平先生简历
    徐渊峰先生，出生于1970年12月，中央党校研究生学历，中国
国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波
舟山港集团有限公司纪委副书记、监察审计部主任。徐先生毕业于大
连理工大学动力工程系内燃机专业。1992年8月参加工作，2005年9
月至2011年6月任宁波港集团有限公司党委工作部副部长、综合管理
部常务副部长(期间:2006.09--2009.07在中央党校研究生院经济学<
经济管理>专业学习)，2011年6月至2014年11月任宁波港集团有限公
司综合管理部部长，2014年11月至2015年1月任宁波港股份有限公司
企业文化部部长，2015年1月至2016年3月宁波港集团有限公司党委
工作部部长，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司党
委工作部主任，2017年1月至2017年7月任宁波舟山港股份有限公司
人力资源部部长，2017年7月至今任浙江省海港投资运营集团有限公
司、宁波舟山港集团有限公司纪委委员、副书记、监察审计部主任。
徐先生是高级政工师。


    金国平先生，出生于 1962 年 6 月，本科学历，中国国籍，无境
外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团
有限公司财务部主任。金先生毕业于上海海运学院水管系财会专业。
1983 年 8 月参加工作，2001 年 7 月至 2008 年 5 月任宁波港集团有
限公司计财部副部长、北仑国际集装箱码头有限公司总会计师，2008
年 5 月至 2016 年 3 月任宁波港股份有限公司计划财务部部长，2016
年 3 月至 2017 年 1 月任宁波舟山港集团有限公司财务部总经理，
2017 年 1 月至 2017 年 7 月任宁波舟山港股份有限公司财务部部长，
2017 年 7 月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港
集团有限公司财务部主任。2016 年 8 月至今兼任宁波舟山港集团财
务有限公司董事长。金先生是教授高级会计师。

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