证券代码：601018       证券简称：宁波港     编号：临 2018－024



                   宁波舟山港股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 7 月 2 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以书

面传签的方式召开了第四届董事会第七次会议，此次会议于 2018 年 6 月
27 日以书面方式通知了全体董事。
    会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司董事长毛剑宏、董事宫黎
明、褚斌、蒋一鹏、陈国潘、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张
四纲、吕靖出席了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召
开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开

董事会法定董事人数。


    二、董事会会议审议情况
    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    (一) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司关于接受间接控股股东委托
贷款暨关联交易的议案》。
    公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同

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意将该议案提交董事会审议。
    公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表决。
因此该议案具有有效表决权的票数为 10 票。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临
2018-025 号公告）
    (二) 审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司内部审计工作规定>
的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的临
2018-026 号公告）


                                    宁波舟山港股份有限公司董事会
                                           二〇一八年七月三日




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