证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2019-015
宁波舟山港股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼
4613 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,643,422,197
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.7981
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司董事宫黎明、郑少平、陈志昂、
杨梧、吕靖因工作原因，未能出席会议；
1
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事金国平、胡耀华因工作原因，
未能出席会议；
3、 董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理石焕挺列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2018 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,643,389,897 99.9996 32,300 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,643,389,897 99.9996 32,300 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,643,389,897 99.9996 32,300 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,643,389,897 99.9997 17,300 0.0002 15,000 0.0001
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,643,389,897 99.9996 32,300 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,643,388,397 99.9996 32,300 0.0003 1,500 0.0001
3
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,643,404,897 99.9998 17,300 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,643,404,897 99.9998 17,300 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2019 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,643,389,897 99.9996 32,300 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况
及 2019 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 577,160,253 97.6976 13,601,139 2.3024 0 0.0000
11、 议案名称：关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有
限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 577,145,253 97.6951 13,616,139 2.3049 0 0.0000
12、 议案名称：关于浙江海港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有
限公司持续性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 577,160,253 97.6976 13,601,139 2.3024 0 0.0000
13、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2019 年度债务融资额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
5
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,643,343,697 99.9992 78,500 0.0008 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 关于宁波舟山 590,729,092 99.9945 17,300 0.0029 15,000 0.0026
港股份有限公
司 2019 年度董
事薪酬方案的
议案
7 关于宁波舟山 590,744,092 99.9970 17,300 0.0030 0 0.0000
港股份有限公
司 2018 年度利
润分配预案的
议案
10 关于宁波舟山 577,160,253 97.6976 13,601,139 2.3024 0 0.0000
港股份有限公
司 2018 年度日
常关联交易执
行情况及 2019
年度日常关联
交易预计的议
案
11 关于浙江海港 577,145,253 97.6951 13,616,139 2.3049 0 0.0000
集团财务有限
公司与浙江省
海港投资运营
集团有限公司
签署《金融服务
框架协议之补
充协议》的议案
6
12 关于浙江海港 577,160,253 97.6976 13,601,139 2.3024 0 0.0000
集团财务有限
公司与浙江省
海港投资运营
集团有限公司
持续性关联交
易的议案
13 关于宁波舟山 590,682,892 99.9867 78,500 0.0133 0 0.0000
港股份有限公
司申请 2019 年
度债务融资额
度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 13 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 13 项议案为特别决议，已获得出席
会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 4、7、
10、11、12、13 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；
对于议案 10、11、12，宁波舟山港集团有限公司作为关联股东，其持有的
10,052,660,805 股表决权回避了对上述议案的表决。本次股东大会还听取了《宁
波舟山港股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：王冶 肖玥
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规
定，本次会议的表决结果有效。
7
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波舟山港股份有限公司
2019 年 4 月 20 日
8
