证券代码：601018     证券简称：宁波港      编号：临 2019－025



                 宁波舟山港股份有限公司
         第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 8 月 28 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)
在宁波环球航运广场 4325 会议室以现场结合电话会议的方式召开了
第四届董事会第十二次会议。此次会议于 2019 年 8 月 14 日以书面方
式通知了全体董事。
    会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，董事长毛剑宏、董事宫黎
明、蒋一鹏、陈国潘、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四
纲、吕靖参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
    本次会议由公司董事长毛剑宏主持，公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    (一) 审议通过《宁波舟山港股份有限公司 2019 年半年度报告》全
文及摘要）

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   表决结果：11 票同意，0 票反对， 0 票弃权。（详见上海证券交
易所网站）

   （二）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司内幕信息
知情人登记制度>的议案》

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                             宁波舟山港股份有限公司董事会
                                  二〇一九年八月三十日




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