证券代码：601018     证券简称：宁波港     公告编号：2020-014


                 宁波舟山港股份有限公司
    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2020年2月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

     为了加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员聚
集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与
本次股东大会。
    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2020 年第一次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2020 年 2 月 28 日 09 点 30 分
                                1
      召开地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼会议室

      (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

        网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 28 日

                          至 2020 年 2 月 28 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

      (七) 涉及公开征集股东投票权

      不适用

      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                  投票股东类型
序号                      议案名称
                                                    A 股股东

非累积投票议案

  1     关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发         √
                                  2
       行股票条件的议案

       关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非    √
2.00
       公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）

2.01   发行股票的种类和面值                      √

2.02   发行方式和发行时间                        √

2.03   发行对象及认购方式                        √

2.04   定价基准日、发行价格及定价方式            √

2.05   发行数量                                  √

2.06   限售期安排                                √

2.07   上市地点                                  √

2.08   募集资金数量及用途                        √

       本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安    √
2.09
       排

2.10   本次非公开发行决议的有效期                √

       关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非    √
 3
       公开发行 A 股股票预案的议案

       关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非    √

 4     公开发行股票募集资金使用的可行性分析报

       告的议案

       关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金    √
 5
       使用情况报告的议案

 6     关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度非    √
                              3
        公开发行股票涉及关联交易事项的议案

        关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港         √

  7     集团有限公司签署附条件生效的非公开发行

        股票认购协议的议案

        关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港         √

  8     务（集团）股份有限公司签署附条件生效的

        非公开发行股票认购协议的议案

        关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公         √
  9
        开发行股票募集资金专用账户的议案

        关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股         √
 10
        票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

        关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山         √

 11     港股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄

        即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案

        关于宁波舟山港股份有限公司未来三年             √
 12
        （2020-2022 年）股东回报规划的议案

        关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会         √

 13     授权董事会及其授权人士全权办理本次非公

        开发行股票相关事项的议案

      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述相关议案的详细情况，请见公司于 2020 年 1 月 22 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国

                                4
证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
    2、 特别决议议案：1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、10、11、

12、13
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3、4、5、6、7、
8、9、10、11、12、13

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：2.00、3、6、7
    应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港集团有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象
                                  5
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

    股份类别         股票代码       股票简称     股权登记日

    Ａ股             601018         宁波港       2020/2/21

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法

    (一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身

份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东

代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表

授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

    (二) 登记时间：2020 年 2 月 26 日上午 8:30-11:30，下午

1:00-4:00，逾期不予受理。

    (三) 登记地点：公司董事会办公室。

    六、 其他事项

    （一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东

代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股

东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书

出席会议。

                                6
   （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并

携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

   （三）与会股东交通和住宿费用自理。

   （四）会议联系方式：

   1、地址：浙江省宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场宁波舟

山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315040）

   2、联系人：程小龙      电话：0574-27695080

   传真： 0574-27687001


特此公告。



                                 宁波舟山港股份有限公司董事会

                                            2020 年 2 月 13 日


附件：授权委托书
● 报备文件


宁波舟山港股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议




附件：授权委托书

                             7
                      授权委托书

宁波舟山港股份有限公司：

     兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年

2 月 28 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表

决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



序号 非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权

     关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开
 1
     发行股票条件的议案

     关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度

2.00 非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审

     议）

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

2.05 发行数量

2.06 限售期安排

2.07 上市地点
                               8
2.08 募集资金数量及用途

       本次非公开发行前公司滚存未分配利润的
2.09
       安排

2.10 本次非公开发行决议的有效期

       关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度
 3
       非公开发行 A 股股票预案的议案

       关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度

 4     非公开发行股票募集资金使用的可行性分

       析报告的议案

       关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资
 5
       金使用情况报告的议案

       关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度
 6
       非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

       关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山

 7     港集团有限公司签署附条件生效的非公开

       发行股票认购协议的议案

       关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际

 8     港务（集团）股份有限公司签署附条件生

       效的非公开发行股票认购协议的议案

       关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非
 9
       公开发行股票募集资金专用账户的议案


                                9
     关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行
10
     股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

     关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟

     山港股份有限公司非公开发行股票填补被
11
     摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》

     的议案

     关于宁波舟山港股份有限公司未来三年
12
     （2020-2022 年）股东回报规划的议案

     关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大

13   会授权董事会及其授权人士全权办理本次

     非公开发行股票相关事项的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                  委托日期：   年 月 日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。




                             10