证券代码：601018     证券简称：宁波港     公告编号：2020-023


                宁波舟山港股份有限公司
    关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2020年4月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次

    2020 年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2020 年 4 月 10 日    09 点 30 分

    召开地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 10 日
                                1
                        至 2020 年 4 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                  投票股东类型
序号                    议案名称
                                                    A 股股东

非累积投票议案

1      关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国              √
       际港务（集团）股份有限公司作为战略投
       资者相关事项的议案
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述相关议案的详细情况，请见公司于 2020 年 3 月 26 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国
证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
    2、 特别决议议案：1
                                   2
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。



                                  3
   股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日

     Ａ股           601018          宁波港          2020/4/3

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法

    (一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身
份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东
代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表

授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
    (二) 登记时间：2020 年 4 月 8 日上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00，
逾期不予受理。

    (三) 登记地点：公司董事会办公室。
    六、 其他事项
    （一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东

代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股
东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书
出席会议。

    （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （三）与会股东交通和住宿费用自理。
    （四）会议联系方式：
    1、地址：浙江省宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场宁波舟
山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315040）

                                4
   2、联系人：程小龙      电话：0574-27695080
   传真： 0574-27687001


   特此公告。


                                 宁波舟山港股份有限公司董事会
                                            2020 年 3 月 26 日




附件：授权委托书
● 报备文件
1、宁波舟山港股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
2、宁波舟山港股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议




                             5
附件：授权委托书
                              授权委托书

宁波舟山港股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4
月 10 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表

决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：


序号         非累积投票议案名称            同意        反对      弃权
             关于宁波舟山港股份有限公
             司引入上海国际港务（集团）
       1
             股份有限公司作为战略投资
             者相关事项的议案




    委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


    委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                委托日期：        年     月      日

备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。

                                 6