证券代码：601018     证券简称：宁波港      编号：临 2020-021



                宁波舟山港股份有限公司
         第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2020 年 3 月 25 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”

以书面传签方式召开了第四届董事会第十六次会议，此次会议于

2020 年 3 月 20 日以书面方式通知了全体董事。

    公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、蒋一鹏、金星、郑少平、陈志

昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖出席了本次会议。会议符合《公司

董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

    二、董事会会议审议情况

    经过审议，本次会议一致通过了全部议案并形成如下决议：

    一、审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司引入上海国际港务

（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》

    公司董事郑少平先生兼任上海国际港务（集团）股份有限公司董
事，上海国际港务（集团）股份有限公司将作为战略投资者参与认购
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公司2020年度非公开发行A股股票，因此郑少平先生是该议案的关联
董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为9票。（详见公

司在上交所网站披露的临2020-020号公告）

    公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并经出席会议

的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

   二、审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2020年第二次

临时股东大会的议案》

    公司定于2020年4月10日在宁波环球航运广场46楼会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，

审议公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议需
提交股东大会审议的相关议案。（详见公司在上交所网站披露的临
2020-023号公告）

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                 宁波舟山港股份有限公司董事会

                                         2020 年 3 月 26 日




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