证券代码：601018         证券简称：宁波港            编号：临 2020－032


             宁波舟山港股份有限公司
     关于修订《公司股东大会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    2020 年 4 月 9 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港股份
有限公司股东大会议事规则>的议案》，并同意将上述议案提交公司

2019 年年度股东大会审议。
    根据修订后的《中华人民共和国证券法》（2020 年 3 月 1 日起施
行）和《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法
规、规范性文件的规定，鉴于《公司章程》的部分条款拟作修改（详
见公司披露的《宁波舟山港股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》（临 2020-031）），现拟对《公司股东大会议事规则》的部分条款
进行修改。
    主要修改内容如下：
              原内容                                 修订后内容

    第十四条 对于监事会或股东自行            第十四条 对于监事会或股东自行

召集的股东大会，董事会和董事会秘书       召集的股东大会，董事会和董事会秘书

应予配合。董事会应当提供股权登记日       应予配合，并及时履行信息披露义务。

                                     1
的股东名册。董事会未提供股东名册的， 董事会应当提供股权登记日的股东名

召集人可以持召集股东大会通知的相关       册。董事会未提供股东名册的，召集人

公告，向证券登记结算机构申请获取。       可以持召集股东大会通知的相关公告，

召集人所获取的股东名册不得用于除召       向证券登记结算机构申请获取。召集人

开股东大会以外的其它用途。               所获取的股东名册不得用于除召开股东

                                         大会以外的其它用途。

    第十八条 公司召开年度股东大会，          第十八条 公司召开年度股东大会，

应当于会议召开 20 日前向股东发出书面 召集人应当在年度股东大会召开 20 日

会议通知。公司召开临时股东大会，应 前以公告方式通知各股东，临时股东大

当于会议召开 15 日前向股东发出书面会 会将于会议召开 15 日前以公告方式通

议通知。                                 知各股东。

    第四十二条 股东（包括股东代理            第四十二条 股东（包括股东代理

人）在股东大会表决时，以其所代表的 人）在股东大会表决时，以其所代表的

有表决权的股份数额行使表决权，每一 有表决权的股份数额行使表决权，每一

股份有一票表决权。                       股份有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益           股东大会审议影响中小投资者利益

的重大事项时，对中小投资者表决应当 的重大事项时，对中小投资者表决应当

单独计票。单独计票结果应当及时公开 单独计票。单独计票结果应当及时公开

披露。                                   披露。

    公司持有的公司股份没有表决权，           公司持有的公司股份没有表决权，

且该部分股份不计入出席股东大会有表 且该部分股份不计入出席股东大会有表

决权的股份总数。                         决权的股份总数。

    董事会、独立董事和符合相关规定          董事会、独立董事、持有百分之一以

条件的股东可以征集股东投票权。 征集 上有表决权股份的股东或者依照法律、

股东投票权应当向被征集人充分披露具 行政法规或者国务院证券监督管理机构


                                     2
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 的规定设立的投资者保护机构，可以作

相有偿的方式征集股东投票权。公司不 为征集人，自行或者委托证券公司、证

得对征集投票权提出最低持股比例限 券服务机构，公开请求公司股东委托其

制。                                    代为出席股东大会，并代为行使提案权、

   根据适用的法律法规及公司股票上 表决权等股东权利。征集人应当披露征

市地的上市规则，若任何股东就任何个 集文件，公司应当予以配合。禁止以有

别的决议案须放弃表决或被限制只可投 偿或者变相有偿的方式征集股东投票

同意票或只可投反对票时，任何违反有 权。

关规定或限制的由股东（或其代理人）          根据适用的法律法规及公司股票上

所作的表决均不计入表决结果。            市地的上市规则，若任何股东就任何个

                                        别的决议案须放弃表决或被限制只可投

                                        同意票或只可投反对票时，任何违反有

                                        关规定或限制的由股东（或其代理人）

                                        所作的表决均不计入表决结果。

       第四十三条 股东大会上所有决议        第四十三条 股东大会上所有决议

事项均须以投票方式表决。                事项均须以投票方式表决，股东大会采

                                        取记名方式投票表决。

       第四十八条董事、监事候选人名单       第四十八条董事、监事候选人名单

以提案的方式提请股东大会表决。          以提案的方式提请股东大会表决。

   股东大会选举二名及以上董事或者           股东大会就选举董事、监事进行表

监事时，实行累积投票制。                决时，根据本章程的规定或者股东大会

   前款所称累积投票制是指股东大会 的决议，可以实行累积投票制。

选举董事或者监事时，每一股份拥有与          前款所称累积投票制是指股东大会

应选董事或者监事人数相同的表决权， 选举董事或者监事时，每一股份拥有与

股东拥有的表决权可以集中使用。董事 应选董事或者监事人数相同的表决权，


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会应当向股东公告候选董事、监事的简 股东拥有的表决权可以集中使用。董事

历和基本情况。                              会应当向股东公告候选董事、监事的简

                                            历和基本情况。

    第五十三条 出席股东大会的股东，             第五十三条 出席股东大会的股东，

应当对提交表决的提案发表以下意见之 应当对提交表决的提案发表以下意见之

一：同意、反对或弃权。                      一：同意、反对或弃权。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决              证券登记结算机构作为内地与香港

票、未投的表决票均视为投票人放弃表          股票市场交易互联互通机制股票的名义

决权利，其所持股份数的表决结果应计          持有人，按照实际持有人意思表示进行

为“弃权”。                                申报的除外。

                                                未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

                                            未投的表决票均视为投票人放弃表决权

                                            利，其所持股份数的表决结果应计为“弃

                                            权”。

    第七十七条     本规则所称“以上”、         第七十七条     本规则所称“以上”、

“以下”、“以内”、“以前”，均含本数； “以下”、“以内”、“以前”，均含本数；

“低于”、“少于”、“不足”“多于”、“超 “低于”、“少于”、“不足”“多于”、“超

过”，均不含本数。                          过”、“过半数”，均不含本数。



     以上修订尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。


      备查文件
     1、公司第四届董事会第十七次会议决议
     2、《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》



                                        4
特此公告。




                 宁波舟山港股份有限公司董事会
                       2020年4月11日




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