证券代码：601018     证券简称：宁波港     公告编号：2020-044


                宁波舟山港股份有限公司
        关于召开 2019 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2020年6月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2020 年 6 月 16 日 09 点 00 分
    召开地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 4610 会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 16 日

                              1
                          至 2020 年 6 月 16 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      不适用
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
序号                       议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
        宁波舟山港股份有限公司 2019 年年度报告（全
  1                                                       √
        文及摘要）
        宁波舟山港股份有限公司 2019 年度董事会工作
  2                                                       √
        报告
        宁波舟山港股份有限公司 2019 年度监事会工作
  3                                                       √
        报告
        关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事薪
  4                                                       √
        酬方案的议案


                                  2
         关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度监事薪
  5                                                       √
         酬方案的议案
         关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度财务决
  6                                                       √
         算报告的议案
         关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度利润分
  7                                                       √
         配预案的议案
         关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务预
  8                                                       √
         算方案的议案
         关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通
  9      合伙）担任公司 2020 年度财务报告审计机构和       √
         内控审计机构的议案
         关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度日常关
 10      联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计       √
         的议案
         关于宁波舟山港股份有限公司申请 2020 年度债
 11                                                       √
         务融资额度的议案
         关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议
 12                                                       √
         案
         关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议
 13                                                       √
         事规则》的议案
         关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事
 14                                                       √
         规则》的议案
         关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事
 15                                                       √
         规则》的议案
      注：本次股东大会还将听取《宁波舟山港股份有限公司 2019 年

度独立董事述职报告》。

      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述相关议案的详细情况，请见公司于 2020 年 4 月 11 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。
      2、 特别决议议案：11、12
                                 3
    3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11、12
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

         应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港集团有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别     股票代码          股票简称        股权登记日
         Ａ股        601018            宁波港           2020/6/9
                                  4
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一) 登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身

份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东
代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表
授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

    (二) 登记时间：2020 年 6 月 12 日上午 8:30-11:30，下午
1:00-4:30，逾期不予受理。
    (三) 登记地点：公司董事会办公室
   六、 其他事项
   （一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东
代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股
东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书
出席会议。
    （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （三）为了做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会安全，建议股
东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会
议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出
示“甬行码”、接受体温检测等相关防疫工作。
    （四）与会股东交通和住宿费用自理。
    （五）会议联系方式：

                             5
   1、地址：浙江省宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场宁波舟
山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315040）

   2、联系人：程小龙      电话：0574-27695080
   传真： 0574-27687001


   特此公告。


                                 宁波舟山港股份有限公司董事会

                                            2020 年 5 月 27 日
附件：授权委托书
 报备文件
公司第四届董事会第十七次会议决议




                             6
附件：授权委托书


                           授权委托书


宁波舟山港股份有限公司：


     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年

6 月 16 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                       同意   反对     弃权
     宁波舟山港股份有限公司 2019 年年度报
 1
     告（全文及摘要）
     宁波舟山港股份有限公司 2019 年度董事
 2
     会工作报告
     宁波舟山港股份有限公司 2019 年度监事
 3
     会工作报告
     关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度
 4
     董事薪酬方案的议案
     关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度
 5
     监事薪酬方案的议案
     关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度
 6
     财务决算报告的议案
     关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度
 7
     利润分配预案的议案

                                7
        关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度
 8
        财务预算方案的议案
        关于续聘普华永道中天会计师事务所（特
 9      殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报
        告审计机构和内控审计机构的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度
 10     日常关联交易执行情况及 2020 年度日常
        关联交易预计的议案
        关于宁波舟山港股份有限公司申请 2020
 11
        年度债务融资额度的议案
        关于修订《宁波舟山港股份有限公司章
 12
        程》的议案
        关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东
 13
        大会议事规则》的议案
        关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事
 14
        会议事规则》的议案
        关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事
 15
        会议事规则》的议案




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                       委托日期：      年    月    日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按

自己的意愿进行表决。


                                   8