证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2020-052
宁波舟山港股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼
4610 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,658,582,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.9133
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事郑少平、陈志昂、杨梧、张四
纲因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事金国平因工作原因，未能出席
会议；
3、 董事会秘书蒋伟出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2019 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,657,676,764 99.9915 201,900 0.0019 703,900 0.0066
2、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,657,676,764 99.9915 201,900 0.0019 703,900 0.0066
3、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
2
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,657,492,664 99.9898 386,000 0.0036 703,900 0.0066
4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,658,380,664 99.9981 201,900 0.0019 0 0.0000
5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,658,350,564 99.9978 232,000 0.0022 0 0.0000
6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
3
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,657,676,764 99.9915 201,900 0.0019 703,900 0.0066
7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,658,381,164 99.9981 201,400 0.0019 0 0.0000
8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,658,380,664 99.9981 201,900 0.0019 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2020 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,657,493,164 99.9898 385,500 0.0036 703,900 0.0066
10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行
情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 568,222,721 93.7782 37,699,038 6.2218 0 0.0000
11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2020 年度债务融资额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,654,765,036 99.9641 3,817,528 0.0359 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
5
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,658,381,164 99.9981 201,400 0.0019 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,658,381,164 99.9981 201,400 0.0019 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,658,381,164 99.9981 201,400 0.0019 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,658,381,164 99.9981 201,400 0.0019 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
关于选举毛剑宏先生为宁波
16.01 舟山港股份有限公司第五届 10,654,836,737 99.9649 是
董事会董事的议案
关于选举宫黎明先生为宁波
16.02 舟山港股份有限公司第五届 10,657,590,938 99.9906 是
董事会董事的议案
关于选举金星先生为宁波舟
16.03 山港股份有限公司第五届董 10,657,281,437 99.9877 是
事会董事的议案
关于选举江涛先生为宁波舟
16.04 山港股份有限公司第五届董 10,657,486,537 99.9897 是
事会董事的议案
关于选举石焕挺先生为宁波
16.05 舟山港股份有限公司第五届 10,657,486,536 99.9897 是
董事会董事的议案
关于选举盛永校先生为宁波
16.06 舟山港股份有限公司第五届 10,657,486,536 99.9897 是
董事会董事的议案
关于选举郑少平先生为宁波
16.07 舟山港股份有限公司第五届 10,653,271,837 99.9501 是
董事会董事的议案
关于选举陈志昂先生为宁波
16.08 舟山港股份有限公司第五届 10,656,841,536 99.9836 是
董事会董事的议案
7
2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
关于选举许永斌先生为宁波
17.01 舟山港股份有限公司第五届 10,658,300,064 99.9973 是
董事会独立董事的议案
关于选举吕靖先生为宁波舟
17.02 山港股份有限公司第五届董 10,656,027,765 99.9760 是
事会独立董事的议案
关于选举冯博先生为宁波舟
17.03 山港股份有限公司第五届董 10,658,300,064 99.9973 是
事会独立董事的议案
关于选举赵永清先生为宁波
17.04 舟山港股份有限公司第五届 10,658,300,065 99.9973 是
董事会独立董事的议案
3、 关于选举公司第五届监事会监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席 会 议 有 效 当选
表决权的比
例（%）
关于选举徐渊峰先生为宁
18.01 波舟山港股份有限公司第 10,654,714,536 99.9637 是
五届监事会监事的议案
关于选举金国平先生为宁
18.02 波舟山港股份有限公司第 10,654,714,537 99.9637 是
五届监事会监事的议案
关于选举潘锡忠先生为宁
18.03 波舟山港股份有限公司第 10,657,678,164 99.9915 是
五届监事会监事的议案
8
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于宁波舟山港
股份有限公司
4 605,719,859 99.9666 201,900 0.0334 0 0.0000
2020 年度董事薪
酬方案的议案
关于宁波舟山港
股份有限公司
7 605,720,359 99.9667 201,400 0.0333 0 0.0000
2019 年度利润分
配预案的议案
关于续聘普华永
道中天会计师事
务所（特殊普通合
9 伙）担任公司 2020 604,832,359 99.8202 385,500 0.0636 703,900 0.1162
年度财务报告审
计机构和内控审
计机构的议案
关于宁波舟山港
股份有限公司
2019 年度日常关
10 联交易执行情况 568,222,721 93.7782 37,699,038 6.2218 0 0.0000
及 2020 年度日常
关联交易预计的
议案
关于宁波舟山港
股份有限公司申
11 602,104,231 99.3699 3,817,528 0.6301 0 0.0000
请 2020 年度债务
融资额度的议案
关于修订《宁波舟
12 山港股份有限公 605,720,359 99.9667 201,400 0.0333 0 0.0000
司章程》的议案
关于选举毛剑宏
先生为宁波舟山
16.01 港 股 份 有 限 公 司 602,175,932 99.3817
第五届董事会董
事的议案
9
关于选举宫黎明
先生为宁波舟山
16.02 港股份有限公司 604,930,133 99.8363
第五届董事会董
事的议案
关于选举金星先
生为宁波舟山港
16.03 股份有限公司第 604,620,632 99.7852
五届董事会董事
的议案
关于选举江涛先
生为宁波舟山港
16.04 股份有限公司第 604,825,732 99.8191
五届董事会董事
的议案
关于选举石焕挺
先生为宁波舟山
16.05 港股份有限公司 604,825,731 99.8191
第五届董事会董
事的议案
关于选举盛永校
先生为宁波舟山
16.06 港股份有限公司 604,825,731 99.8191
第五届董事会董
事的议案
关于选举郑少平
先生为宁波舟山
16.07 港股份有限公司 600,611,032 99.1235
第五届董事会董
事的议案
关于选举陈志昂
先生为宁波舟山
16.08 港股份有限公司 604,180,731 99.7126
第五届董事会董
事的议案
关于选举许永斌
先生为宁波舟山
17.01 港股份有限公司 605,639,259 99.9533
第五届董事会独
立董事的议案
10
关于选举吕靖先
生为宁波舟山港
17.02 股 份 有 限 公 司 第 603,366,960 99.5783
五届董事会独立
董事的议案
关于选举冯博先
生为宁波舟山港
17.03 股 份 有 限 公 司 第 605,639,259 99.9533
五届董事会独立
董事的议案
关于选举赵永清
先生为宁波舟山
17.04 港 股 份 有 限 公 司 605,639,260 99.9533
第五届董事会独
立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 18 项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的
股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 11、12 项议案为特别
决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以
上同意；议案 4、7、9、10、11、12、16、17 对单独或合计持有公司 5%以下
股份的股东及授权代表单独计票；对于议案 10，宁波舟山港集团有限公司作为
关联股东，其持有的 10,052,660,805 股表决权回避了对该议案的表决。本次股
东大会还听取了《宁波舟山港股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、程楠楠
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规
定，本次会议的表决结果有效。
11
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波舟山港股份有限公司
2020 年 6 月 16 日
12
