证券代码：601018         证券简称：宁波港   公告编号：2020-077


                 宁波舟山港股份有限公司
          2020 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无



    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 15 日
    (二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运
广场 46 楼 4603 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,563,859,513

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）                                85.80693

   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

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      本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合

《公司法》及《公司章程》规定。
      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、 公司在任董事 12 人，出席 7 人，公司董事盛永校、郑少平、

陈志昂、冯博、赵永清因工作原因，未能出席会议；
      2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事金国平、林朝军、
胡耀华因工作原因，未能出席会议；

      3、 董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波列席会议。
      二、 议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
      1、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议
案
      审议结果：通过
      表决情况：

股东类型                 同意                      反对                 弃权

                  票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）

     A股    13,563,827,913      99.99977    1,500     0.00001    30,100    0.00022


     2、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事
规则》的议案
     审议结果：通过

     表决情况：




                                       2
     股东类型                    同意                        反对                       弃权

                         票数            比例（%）    票数      比例（%）        票数     比例（%）

        A股         13,563,827,913 99.99977            1,500    0.00001         30,100     0.00022


        3、 议案名称：宁波舟山港股份有限公司关于在关联银行开展存
     款等业务的议案
            审议结果：通过

            表决情况：

     股东类                   同意                           反对                       弃权

        型             票数             比例（%）     票数          比例（%）    票数     比例（%）

       A股         13,534,078,555 99.78044 29,750,858               0.21934      30,100    0.00022



     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议    议案名称                    同意                         反对                     弃权
案                        票数            比例（%）     票数           比例        票数   比例（%）
序                                                                     （%）
号
     关于修订         1,666,968,415       99.99810           1,500     0.00009    30,100       0.00181
     《宁波舟山
1    港股份有限
     公司章程》
     的议案
     宁波舟山港       1,637,219,057       98.21350 29,750,858          1.78469    30,100       0.00181
     股份有限公
     司关于在关
3
     联银行开展
     存款等业务
     的议案


            (三)   关于议案表决的有关情况说明
            本次股东大会审议的 3 项议案均获得出席会议的有表决权的股
                                                3
东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 1 项议案为特
别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总

数的 2/3 以上同意；议案 1、3 对单独或合计持有公司 5%以下股份
的股东及授权代表单独计票。
 三、 律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务
所
     律师：刘入江、程楠楠

     2、 律师见证结论意见：
     本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
 四、 备查文件目录
 1、 宁波舟山港股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
 2、 上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司 2020
年第三次临时股东大会的法律意见书。




                                      宁波舟山港股份有限公司

                                            2020 年 9 月 16 日




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