证券代码：601018       证券简称：宁波港      编号：临2020－085



                 宁波舟山港股份有限公司
           第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    2020 年 10 月 29 日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场的方式在宁波环球航运广场 4321 会议室召开了第五届监事会

第四次会议，会议通知于 2020 年 10 月 15 日以书面方式通知了全体
监事。
    监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事潘锡忠、林朝军、

胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开
的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的
召开监事会的法定人数。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2020 年第三季

度报告的议案》
    监事会根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》的要求，对公司 2020 年第三季度报告进行了认真严格的
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审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映

出公司 2020 年三季度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020 年第
三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    4、我们保证公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于非公开发行股
票部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》
    公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    经审议，公司监事会同意非公开发行股票部分募集资金投资项目
实施主体变更。
    经核查，监事会认为：本次变更募投项目实施主体，系公司根据
战略发展规划及业务整体布局做出的审慎决定，符合公司及全体股东
的利益，不会对募投项目实施造成重大不利影响，募投项目实施内容
未发生重大不利变化，不存在变相改变募集资金的用途和损害上市公
司股东利益的情形，审议程序合法有效，符合《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关

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规定。监事会同意本次实施主体变更安排。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的

临 2020-086 号公告）


    （三）审议通过了《关于豁免公司控股股东避免同业竞争承诺的

议案》
    公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    经审议，公司监事会同意关于豁免公司控股股东避免同业竞争承

诺的议案。
    经核查，监事会认为：豁免公司控股股东宁波舟山港集团和省海
港集团关于避免同业竞争承诺的具体事项和审议程序符合中国证监
会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，宁波舟山
港集团已对解决潜在同业竞争问题出具明确承诺，不存在损害上市公
司及广大中小投资者利益的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
临 2020-087 号公告）


    特此公告。




                          宁波舟山港股份有限公司监事会
                                  2020年10月30日



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