证券代码：601018      证券简称：宁波港      编号：临 2020－092




                宁波舟山港股份有限公司
          第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2020 年 11 月 26 日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”
在宁波环球航运广场 4325 会议室以现场结合电话方式召开了第五届
董事会第七次会议，此次会议于 2020 年 11 月 19 日以书面方式通知

了全体董事。
    公司董事毛剑宏、宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、严俊、
郑少平、许永斌、吕靖、冯博、赵永清、潘士远参加了本次会议。公

司董事陈志昂先生因事请假，书面委托公司董事金星先生代为出席。
会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

    本次会议由毛剑宏主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会
议。
    二、董事会会议审议情况

    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
    (一)审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司收购股权暨关联交
                               1
易的议案》
    为加快实现全省港口一体化、协同化发展，并进一步解决公司与

间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港
集 团 ”） 在 本 次 交 易 前 存 在 的 同 业 竞 争 问 题 ， 公 司 拟 以
5,641,946,010.48 元的交易对价现金收购相关同业竞争资产股权，具

体包括省海港集团持有的嘉兴港口控股集团有限公司、浙江海港嘉兴
港务有限公司、温州港集团有限公司、浙江义乌港有限公司 100%股
权，以及浙江头门港投资开发有限公司持有的浙江头门港港务有限公

司 100%股权。
    公司五名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资
料，同意将该议案提交董事会审议。
    公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的关联董事，回避了表
决。因此该议案具有有效表决权的票数为 12 票。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。（详见公司披露的
2020-093 号公告）
    同意提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
    (二)审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事会
董事候选人的议案》
    公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名丁送平先生为公司
第五届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第五次临时股东大会
批准之日起至公司第五届董事会任期届满止，连选可以连任。
    公司五名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    同意提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。
    (三)审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第五届董事会

审计委员会、提名委员会委员的议案》
    公司董事会提名公司外部董事严俊先生为公司第五届董事会提
名委员会委员，任期自公司第五届董事会第七次会议通过之日起至第

五届董事会提名委员会任期届满止；提名独立董事潘士远先生为公司
第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第七次会议
通过之日起至第五届董事会审计委员会任期届满止。

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (四)审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司 2020 年第五
次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 12 月 21 日在宁波环球航运广场 46 楼会议室
以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第五次临时股东大
会，审议公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第五次会
议需要提交股东大会审议的相关议案。（详见公司披露的临 2020-094
号公告）
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


    附件：丁送平先生简历


                                  宁波舟山港股份有限公司董事会
                                      2020 年 11 月 28 日

                              3
附件
                        丁送平先生简历


    丁送平先生，出生于 1971 年 1 月，本科学历，中国国籍，无境

外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员、副总经理。丁送

平先生 1988 年参加工作，2006 年 9 月至 2009 年 7 月任镇海港埠分

公司总经理助理，副总经理、党委委员，2009 年 7 月至 2011 年 6

月先后任嘉兴市乍浦开发集团有限公司党总支副书记、副总经理、党

委副书记、党委书记，2011 年 6 月至 2017 年 5 月任嘉兴市乍浦开

发集团有限公司总经理、党委书记, 2017 年 5 月至 2020 年 5 月任浙

江海港嘉兴港务有限公司总经理、党委副书记，兼嘉兴市乍浦港口经

营有限公司总经理、党委书记，2017 年 6 月任浙江海港嘉兴港务有

限公司董事。自 2020 年 5 月起，丁先生担任宁波舟山港股份有限公

司党委委员；自 2020 年 6 月起，丁先生担任宁波舟山港股份有限公

司副总经理。丁先生拥有上海交通大学网络教育学院行政管理专业本

科学历。丁先生是高级经济师。




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